每周股票复盘：光明乳业（600597）召开董事会与监事会换届选举

截至2025年6月6日收盘，光明乳业（600597）报收于8.59元，较上周的8.68元下跌1.04%。本周，光明乳业6月4日盘中最高价报8.8元。6月6日盘中最低价报8.56元。光明乳业当前最新总市值118.41亿元，在饮料乳品板块市值排名6/26，在两市A股市值排名1327/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：光明乳业召开董事会与监事会换届选举，提名新一届董事、独立董事及监事候选人。
• 公司公告汇总：光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款1.3亿新西兰元，由光明乳业提供担保。
• 公司公告汇总：光明乳业将于2025年6月23日召开2024年度股东大会，审议多项议案并选举新一届董事、独立董事和监事。

公司公告汇总

光明乳业第七届董事会第二十八次会议决议公告

光明乳业第七届董事会第二十八次会议于2025年5月30日召开，审议通过了关于换届选举公司普通董事、独立董事的议案，提名黄黎明先生、贲敏女士、陆琦锴先生为普通董事候选人，毛惠刚先生、赵子夜先生、高丽女士为独立董事候选人，独立董事津贴为每人每年15万元人民币（含税）。此外，还审议通过了关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会、光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保、召开2024年度股东大会的议案。

光明乳业第七届监事会第十六次会议决议公告

光明乳业第七届监事会第十六次会议于2025年5月30日召开，审议通过了《关于换届选举公司监事的议案》，提名张宇桢女士、沈竹莺女士为第八届监事会监事候选人，任期自2024年度股东大会审议通过之日起三年。

光明乳业关于召开2024年度股东大会的通知

光明乳业将于2025年6月23日13点30分召开2024年度股东大会，地点为上海市徐汇区漕溪北路595号A栋五楼多功能厅。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》等10项非累积投票提案，以及选举新一届董事、独立董事和监事的累积投票提案。股权登记日为2025年6月16日。

光明乳业关于光明乳业国际向中国建设银行和中国银行借款及由本公司提供担保的公告

光明乳业全资子公司光明乳业国际投资有限公司向中国建设银行和中国银行申请共计1.3亿新西兰元借款，借款期限一年，以替换即将到期的借款，满足业务发展资金需求。其中，向中国建设银行申请9000万新西兰元，向中国银行申请4000万新西兰元，利率均为浮动利率三个月BKBM+0.75%，由光明乳业提供连带责任保证担保。

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