每周股票复盘：兴业证券（601377）召开股东大会，多项议案待审

截至2025年6月6日收盘，兴业证券（601377）报收于5.89元，较上周的5.75元上涨2.43%。本周，兴业证券6月5日盘中最高价报5.95元。6月3日盘中最低价报5.72元。兴业证券当前最新总市值508.66亿元，在证券板块市值排名17/49，在两市A股市值排名267/5148。

本周关注点

• 交易信息汇总：6月6日兴业证券发生202.03万元大宗交易。
• 公司公告汇总：第六届董事会第三十一次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、合规管理制度及“提质增效重回报”行动方案。
• 业绩披露要点：2024年实现营业收入124亿元，同比增长16%，净利润29亿元，同比增长9%。
• 股本股东变化：拟取消监事会，相关职责调整至董事会审计委员会，并设立执行委员会和总审计师职位。
• 机构调研要点：无对应章节则不输出

交易信息汇总

6月6日，兴业证券发生了202.03万元的大宗交易。

公司公告汇总

第六届董事会第三十一次会议决议公告

兴业证券第六届董事会第三十一次会议于2025年5月30日召开，全体9名董事参加。会议审议通过了以下议案：- 修订《公司章程》部分条款；- 修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》；- 修订《兴业证券股份有限公司董事会议事规则》，以上三项议案将提交股东大会审议并授权董事长办理相关手续；- 修订《兴业证券股份有限公司合规管理制度》；- 审议通过《兴业证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》；- 审议通过《关于呆账核销的议案》，该议案已由第六届董事会审计委员会第十六次会议事前审核通过；- 决定召开兴业证券股份有限公司2024年年度股东大会。

第六届监事会第二十三次会议决议公告

兴业证券第六届监事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，全体4名监事参加。会议审议通过了以下议案：- 《关于撤销公司监事会的议案》；- 《关于修订公司章程部分条款的议案》；- 《关于呆账核销的议案》。

关于召开2024年年度股东大会的通知

兴业证券将于2025年6月23日14:00在福建省福州市鼓楼区湖东路268号兴业证券大厦9楼会议室召开2024年年度股东大会。会议将审议多项议案，包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年年度报告及其摘要、预计2025年日常关联交易、修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、撤销公司监事会、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、授权董事会制定2025年中期现金分红方案、2025年证券投资规模、续聘审计机构、授权对子公司提供担保等。

关于修订公司章程的公告

兴业证券第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订<兴业证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<兴业证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司拟对《公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。修订内容包括调整公司组织行为规范，明确法定代表人职责，优化股东会和董事会的职权及议事规则，更新高级管理人员范围，强化合规管理和风险管理，完善利润分配政策等。此外，公司还增加了执行委员会作为最高经营管理机构，明确了其职权和运作机制。修订内容尚需提交股东大会审议。

业绩披露要点

2024年，兴业证券实现营业收入124亿元，同比增长16%，净利润29亿元，同比增长9%。集团总资产3010亿元，同比增长10%，归母净资产629亿元，同比增长3%。公司拟向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），2024年中期已分配现金红利0.3元（含税）。

股本股东变化

公司拟取消监事会，相关职责调整至董事会审计委员会，并设立执行委员会和总审计师职位。公司将继续聘请毕马威华振会计师事务所担任2025年度外部审计机构，审计费用合计330万元。

机构调研要点

无对应章节则不输出

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