每周股票复盘：慈星股份（300307）拟购沈阳顺义科技75%股份并募集配套资金

截至2025年6月6日收盘，慈星股份（300307）报收于8.47元，较上周的8.99元下跌5.78%。本周，慈星股份6月4日盘中最高价报9.73元。6月6日盘中最低价报8.45元。慈星股份当前最新总市值67.27亿元，在专用设备板块市值排名50/177，在两市A股市值排名2296/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：慈星股份拟通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份，并募集配套资金。
• 公司公告汇总：公司股票自2025年6月4日开市起复牌。
• 公司公告汇总：本次交易尚需履行多项审批程序，包括公司再次召开董事会审议、召开股东大会审议批准、深交所审核通过及中国证监会同意注册等。

公司公告汇总

慈星股份一周内发布了多份重要公告：

第五届董事会第十六次会议决议公告

宁波慈星股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份，并募集配套资金。发行股份的种类为A股，每股面值1元，上市地点为深圳证券交易所。发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日均价的80%。募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行数量不超过公司总股本的30%。配套资金用于支付现金对价、标的公司项目建设及相关费用。交易对方在新增股份上市之日起12个月内不得转让股份。标的资产在过渡期内产生的盈利由公司享有，亏损由交易对方补足。本次发行完成后，滚存未分配利润由新老股东共享。公司预计本次交易不构成重大资产重组及重组上市，也不构成关联交易。董事会还审议通过了预案及其摘要、相关协议及授权董事会办理相关事宜等议案。会议决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。

第五届监事会第十六次会议决议公告

宁波慈星股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份，并募集配套资金。发行股份的种类为A股，每股面值1元，上市地点为深圳证券交易所。发行价格为7.16元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%。交易对象为顺义科技全体股东。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过公司总股本的30%。配套资金用于支付现金对价、标的公司项目建设等。决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。此外，会议还审议通过了关于预案及其摘要、不构成重大资产重组及重组上市、不构成关联交易等多项议案。

关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告

截至本公告披露日，本次交易涉及的标的公司审计、评估等工作尚未完成，因此董事会决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东大会通知，提请股东大会审议本次交易相关事项。

宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案

宁波慈星股份有限公司拟向李英顺、中兵国调等10名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的沈阳顺义科技股份有限公司75.00%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易旨在优化产业布局，打造第二增长曲线，注入优质资产，提高上市公司资产质量及持续盈利能力。标的公司主要从事装备健康管理系统、智能检测设备、维修保障设备及仿真模拟设备的研发、生产与销售，产品应用于国防科技领域。截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，交易价格及募集配套资金金额尚未确定。上市公司承诺将严格执行信息披露义务，确保交易过程透明公正。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对标的资产权属作出保证。上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原则性同意本次交易，并承诺在交易实施完毕期间不减持上市公司股份。本次交易尚需履行多项审批程序，包括上市公司股东大会审议通过、深交所审核通过及中国证监会同意注册等。

宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要）

宁波慈星股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买李英顺、中兵国调等10名交易对方持有的沈阳顺义科技股份有限公司75.00%股份，并向不超过35名特定投资者募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为7.16元/股。交易对方在本次购买资产中取得的全部股份自新增股份上市之日起至少12个月内不得进行转让。标的公司主要从事装备健康管理系统、智能检测设备、维修保障设备及仿真模拟设备的研发、生产与销售，产品应用于国防科技领域。本次交易旨在优化上市公司产业布局，打造第二增长曲线，注入优质资产，提高上市公司资产质量及持续盈利能力。截至本摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，相关数据将在重组报告书中披露。

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告

宁波慈星股份有限公司（证券简称：慈星股份，证券代码：300307）正在筹划发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司75%股份并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，公司股票自2025年5月20日开市时起开始停牌。2025年6月3日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于宁波慈星股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要的议案等与本次交易相关的议案。公司股票自2025年6月4日开市起复牌。

关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

宁波慈星股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买沈阳顺义科技股份有限公司的75%股份并募集配套资金事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自2025年5月20日开市时起开始停牌。公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，具体详见公司于2025年5月20日刊登在巨潮资讯网的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌公告》（2025-029）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关要求，现将公司股票停牌前一个交易日（2025年5月19日）前十大股东和前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：截至2025年5月19日，公司前十大股东包括宁波裕人智慧科技（集团）有限公司、裕人企业有限公司、徐松达等，合计持股比例超过50%。前十大流通股股东与前十大股东基本一致，其中部分股东持股数量略有差异。

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