每周股票复盘：中国化学（601117）召开股东会并修订公司章程

截至2025年6月6日收盘，中国化学（601117）报收于7.98元，较上周的7.72元上涨3.37%。本周，中国化学6月6日盘中最高价报8.04元。6月3日盘中最低价报7.63元。中国化学当前最新总市值487.48亿元，在专业工程板块市值排名2/39，在两市A股市值排名274/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：中国化学将于2025年6月26日召开2024年年度股东会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：中国化学第五届董事会第二十六次会议审议通过了补选董事及更换独立董事等四项议案。
• 公司公告汇总：中国化学第五届监事会第十五次会议审议通过了聘任2025年度审计机构的议案。
• 公司公告汇总：中国化学拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：中国化学决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。

公司公告汇总

中国化学第五届董事会第二十六次会议决议公告

中国化学第五届董事会第二十六次会议于2025年6月3日召开，审议通过了以下议案：1. 补选公司董事及更换独立董事的议案，同意王伟为董事候选人，兰如达、李健为独立董事候选人，并提交股东会审议；2. 聘任公司2025年度审计机构的议案，提交股东会审议；3. 天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案；4. 修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，提交股东会审议。

中国化学第五届监事会第十五次会议决议公告

中国化学第五届监事会第十五次会议于2025年6月3日召开，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，同意将该议案提交股东会审议。

中国化学关于召开2024年年度股东会的通知

中国化学将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东会，会议地点为中国化学大厦（北京市东城区东直门内大街2号）。会议将审议包括2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告等多项议案，并选举第五届董事会董事和独立董事。

中国化学关于续聘2025年度审计机构的公告

中国化学拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，本期审计费用不超过上年费用290万元/年，其中财务报表审计费用242万元，内部控制审计48万元。

中国化学关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

中国化学第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

上市公司候选人声明(兰如达)

兰如达已同意由中国化学工程股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人，并声明具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域的工作经验。

独立董事提名人声明(李健)

中国化学工程股份有限公司董事会提名李健为第五届董事会独立董事候选人，李健已同意出任该职位，并具备独立董事任职资格。

独立董事提名人声明 (兰如达)

中国化学工程股份有限公司董事会提名兰如达为第五届董事会独立董事候选人，兰如达已同意出任该职位，并具备独立董事任职资格。

上市公司候选人声明(李健)

李健已同意由中国化学工程股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人，并声明具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。