截至2025年6月4日收盘，柏诚股份(601133)报收于11.5元，上涨1.14%，换手率3.03%，成交量4.47万手，成交额5128.71万元。
6月4日，柏诚股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出120.16万元；- 游资资金净流入489.37万元；- 散户资金净流出369.21万元。
柏诚系统科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。- 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《柏诚股份独立董事工作制度》《柏诚股份重大投资决策管理制度》等八项制度，其中多项制度修订需提交股东大会审议通过。- 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月19日召开第二次临时股东大会。
柏诚系统科技股份有限公司将于2025年6月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年6月19日14点30分，地点为江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月19日的交易时间段。会议审议议案包括关于减少注册资本、取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案，以及关于制定及修订公司部分治理制度的议案。股权登记日为2025年6月16日。
柏诚系统科技股份有限公司于2025年4月21日审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品。2025年5月1日，公司使用部分闲置募集资金购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A03353期19,000.00万元以及A03277期20,000.00万元，前述理财产品均为保本浮动收益型。近日，公司已按期赎回前述理财产品，收回本金39,000.00万元，并获得利息收益62.16万元，理财产品本金和利息收益均已归还至募集资金专项账户。
柏诚系统科技股份有限公司于2025年6月3日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过减少注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度的议案。公司因回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，总股本由527,274,460股变更为527,216,860股，注册资本相应减少。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。《公司章程》及其附件根据最新法律法规进行了多项修订，包括注册资本、法定代表人规定、股东会和董事会职权等内容。此外，公司制定了《柏诚股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《柏诚股份信息披露暂缓与豁免管理制度》，并修订了部分公司治理制度。上述变更尚需提交公司股东大会审议，最终以工商登记机关核准的内容为准。
柏诚系统科技股份有限公司发布公告，公司董事沈进焕先生因内部工作调整申请辞去第七届董事会董事职务，辞任时间为2025年5月29日，原定任期至2027年6月2日。沈进焕先生辞去董事职务后，仍担任公司资深高级副总经理、总工程师、技术研发中心总经理，并继续遵守相关法律法规及首次公开发行股票时所作承诺。沈进焕先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。为完善公司治理结构，公司于2025年5月30日召开职工代表大会，选举沈进焕先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。沈进焕先生原为公司第七届董事会非职工代表董事，变更为第七届董事会职工代表董事后，公司第七届董事会构成人员不变。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司股份总数由527,274,460股减少至527,216,860股，注册资本相应减少。监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。公司不再设置监事会。
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