股市必读：XD咸亨国（605056）6月4日董秘有最新回复

截至2025年6月4日收盘，XD咸亨国(605056)报收于14.49元，下跌1.56%，换手率0.95%，成交量3.85万手，成交额5605.71万元。

董秘最新回复

投资者： 您好，近期看到公司网上商城有无人小车在出售，想问一下客户需求量大吗？无人小车的销量如何
董秘： 尊敬的投资者您好,无人小车的应用场景主要是一些客户对于MRO等物料的运储时候使用。公司去年全年销售7000万个SKU，而无人小车只是其中一种产品，无人小车在公司网上商城里面，属于搬运这个大类别。无人小车等设备其去年销售额占公司整体的营收占比小。请大家注意投资风险。谢谢您的关注。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月4日主力资金净流出384.96万元，游资资金净流入216.65万元，散户资金净流入168.32万元。
• 公司公告汇总：咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过了关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案。

交易信息汇总

6月4日，咸亨国际的资金流向情况如下：主力资金净流出384.96万元；游资资金净流入216.65万元；散户资金净流入168.32万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十五次会议决议公告

咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年6月4日召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。2. 关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

咸亨国际科技股份有限公司将于2025年6月20日14点00分在浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月12日，会议登记时间为2025年6月16日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

咸亨国际科技股份有限公司拟对公司经营范围及《公司章程》有关条款进行修订。修订后的经营范围涵盖了多个领域，包括输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务；通用航空服务等。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站及指定媒体披露，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权董事会及相关人士办理工商变更登记、备案手续。

咸亨国际科技股份有限公司章程全文（2025年6月）

咸亨国际科技股份有限公司章程主要包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东大会、董事会、监事会、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等内容。公司注册资本为41,036.724万元人民币，董事长为法定代表人。经营宗旨为秉承“求实、团结、创新”的理念，为股东创造回报，为客户提供一流的产品和服务，实现可持续发展。经营范围涵盖电力设施安装维修、检验检测服务、通用航空服务、电信业务、医疗器械经营等多个领域。公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元，股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中托管。股东大会是公司的权力机构，负责决定经营方针、选举和更换董事监事等重大事项。董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，负责执行股东大会决议、决定经营计划和投资方案等。监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。公司利润分配政策重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红方式进行利润分配。章程修改需经股东大会决议通过。

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