股市必读：中国化学（601117）6月4日主力资金净流出474.36万元

截至2025年6月4日收盘，中国化学(601117)报收于7.79元，上涨1.43%，换手率0.56%，成交量33.76万手，成交额2.62亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月4日，中国化学主力资金净流出474.36万元，游资资金净流出1075.69万元，散户资金净流入1550.05万元。
• 公司公告汇总：中国化学第五届董事会第二十六次会议审议通过了补选公司董事及更换独立董事、聘任2025年度审计机构、天辰公司发行天辰大厦并表类REITs以及修订《公司章程》及议事规则等议案。
• 公司公告汇总：中国化学第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。
• 公司公告汇总：中国化学将于2025年6月26日召开2024年年度股东会，审议多项议案，包括财务决算报告、利润分配方案、投资计划等，并选举第五届董事会董事和独立董事。
• 公司公告汇总：中国化学拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，本期审计费用不超过上年费用290万元/年。
• 公司公告汇总：中国化学决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并对《公司章程》及附件进行修订。

交易信息汇总

6月4日，中国化学的资金流向情况如下：- 主力资金净流出474.36万元；- 游资资金净流出1075.69万元；- 散户资金净流入1550.05万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十六次会议决议公告

中国化学第五届董事会第二十六次会议于2025年6月3日召开，审议通过了以下议案：1. 补选公司董事及更换独立董事的议案，同意王伟为董事候选人，兰如达、李健为独立董事候选人，并提交股东会审议。2. 聘任公司2025年度审计机构的议案，提交股东会审议。3. 天辰公司发行天辰大厦并表类REITs的议案。4. 修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，提交股东会审议。

第五届监事会第十五次会议决议公告

中国化学第五届监事会第十五次会议于2025年6月3日召开，审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

关于召开2024年年度股东会的通知

中国化学将于2025年6月26日14点30分召开2024年年度股东会，会议地点为中国化学大厦（北京市东城区东直门内大街2号）。会议将审议多项议案，包括2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2025年度对子公司财务担保计划、财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易、2025年度投资计划、2024年年度报告、调整2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额、回购注销部分限制性股票、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、聘任2025年度审计机构、修订公司章程及议事规则等。此外，还将选举第五届董事会董事和独立董事。

关于续聘2025年度审计机构的公告

中国化学拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构。中审众环始创于1987年，具备从事证券、期货相关业务资格，2024年末有合伙人216人、注册会计师1304人，2024年经审计总收入217185.57万元，上市公司审计客户244家。本期审计费用不超过上年费用290万元/年，其中财务报表审计费用242万元，内部控制审计48万元。

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

中国化学第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。此次修订旨在落实新修订的法律法规要求并结合公司实际情况。公司注册资本因回购注销19名异动人员已获授但尚未解除限售的限制性股票184.80万股而减少，总股本将由6,108,725,362股变更为6,106,877,362股。公司决定不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并对《公司章程》及附件进行修订。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

上市公司候选人声明

兰如达

兰如达已充分了解并同意由中国化学工程股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。兰如达具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域的工作经验，熟悉相关法律法规。兰如达具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。兰如达已通过提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系。

李健

李健已充分了解并同意由中国化学工程股份有限公司董事会提名为第五届董事会独立董事候选人。李健具备独立董事任职资格，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。李健具备独立性，无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，无重大失信记录。李健已通过提名委员会资格审查，提名人与本人无利害关系。

独立董事提名人声明

李健

中国化学工程股份有限公司董事会提名李健为第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解其职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。李健已同意出任该职位。提名人认为，李健具备独立董事任职资格，与中国化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系。李健具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程等相关规定。

兰如达

中国化学工程股份有限公司董事会提名兰如达为第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解其职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录。被提名人已同意出任该职位。提名人认为，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域工作经验，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程规定的任职资格。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其亲属、持有上市公司股份1%以上股东或前10名股东中的自然人股东及其亲属、在持有上市公司5%以上股份股东或前5名股东任职人员及其亲属等情形。此外，被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或多次通报批评，不存在重大失信记录。

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