截至2025年5月30日收盘,第一医药(600833)报收于13.78元,上涨0.36%,换手率6.42%,成交量14.33万手,成交额1.98亿元。
5月30日,第一医药的资金流向显示,主力资金净流入22.15万元;游资资金净流入603.24万元;散户资金净流出625.4万元。
上海第一医药股份有限公司第十届董事会第三十三次(临时)会议于2025年5月30日召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案:1. 关于取消监事会后《公司章程》及配套制度修订的议案;2. 关于第十一届董事会董事(非独立董事)人选提名的议案,提名张海波、姚军、周昱、李劲彪、张睿为候选人;3. 关于第十一届董事会独立董事人选提名的议案,提名汪丰、唐松莲、陈少雄为候选人;4. 关于第十一届董事会独立董事津贴的议案,确定津贴标准为80,000元(含税)/年;5. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案;6. 关于制定市值管理制度的议案;7. 关于制定估值提升计划的议案;8. 关于制定《安全生产管理办法》等制度的议案;9. 关于召开2024年年度股东大会的议案。
所有议案均获得全票通过,部分议案还需提交年度股东大会审议。
上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十九次(临时)会议于2025年5月30日以通讯方式召开,应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议审议通过了以下议案:1. 《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的议案》,此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议;2. 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》,全体监事回避表决,此议案同样需提交公司2024年年度股东大会审议。
上海第一医药股份有限公司将于2025年6月20日13点30分召开2024年年度股东大会,会议地点为上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及预算报告、利润分配预案、与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易、2024年度董事薪酬情况、取消监事会并修订《公司章程》及配套制度、第十一届董事会独立董事津贴、购买董事监事及高管责任保险等。此外,还将选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月13日。会议登记时间为2025年6月16日上午9:00-11:00,下午1:00-4:00,地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼立信维一。与会代表交通、通讯、食宿等费用自理。
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