股市必读：三旺通信（688618）5月30日主力资金净流入64.87万元

截至2025年5月30日收盘，三旺通信(688618)报收于21.42元，下跌2.41%，换手率0.91%，成交量9995.0手，成交额2149.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日，三旺通信主力资金净流入64.87万元，游资资金净流入83.65万元，散户资金净流出148.52万元。
• 公司公告汇总：三旺通信第三届监事会第三次会议审议通过了关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：三旺通信将于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议多项议案，包括变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》等。
• 公司公告汇总：陈庆前被提名为三旺通信第三届董事会独立董事候选人，具备丰富的专业知识和工作经验，任职资格已通过上海证券交易所审核。
• 公司公告汇总：三旺通信董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，旨在提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力。

交易信息汇总

5月30日，三旺通信的资金流向情况如下：- 主力资金净流入64.87万元；- 游资资金净流入83.65万元；- 散户资金净流出148.52万元。

公司公告汇总

第三届监事会第三次会议决议公告

三旺通信第三届监事会第三次会议于2025年5月29日召开，审议通过了关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案。监事会认为，变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致公司总股本变动，将董事会人数由5人调整为7人，取消监事会是根据相关法律法规规定及公司实际经营发展需要。修订后的《公司章程》符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，符合公司实际治理情况及经营发展需要，有利于完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

三旺通信将于2025年6月17日14点00分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月17日9:15-15:00。会议审议议案包括关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案，关于制定、修订部分管理制度的议案，以及关于选举第三届董事会独立董事的议案。其中议案1、议案2.02、议案2.03为特别决议议案，议案3对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月12日。登记时间为2025年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00，登记地点为深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼证券事务部办公室。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件。会议联系方式：地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋，联系电话：0755-23591696。

关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的公告

三旺通信于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案。公司注册资本因限制性股票归属增加至110,364,881元，后因回购注销部分限制性股票减少至110,185,630元。董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》部分条款进行了修订，包括但不限于：公司注册资本、股份总数、股东大会和董事会职权、独立董事任职条件及职责、利润分配政策等。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记、章程备案等事宜。

独立董事候选人声明与承诺（陈庆前）

陈庆前被提名为三旺通信第三届董事会独立董事候选人。陈庆前具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所需工作经验。任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章要求。陈庆前具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚等不良记录。陈庆前不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在深圳市三旺通信股份有限公司连续任职未超过六年。已经参加培训并取得证券交易所认可的培训证明材料。

关于董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会及修订相关议事规则的公告

三旺通信董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，旨在提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力。公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原议事规则更名为《深圳市三旺通信股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理相关职责等内容。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。本次调整仅涉及董事会战略委员会名称、职责调整，成员数量、任期规定等不变，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。

关于选举独立董事的公告

三旺通信第三届董事会第三次会议审议通过了关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。为提高董事会运作效率和科学决策水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名，并据此拟对《公司章程》进行修订。经第三届董事会提名委员会第二次会议对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陈庆前先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。本次选举独立董事的事项将以2025年第二次临时股东大会审议通过关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订《公司章程》的议案为前提条件。陈庆前先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，教授级高级工程师。2011年1月至2024年7月任南方电网综合能源有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记；2025年2月至今任武汉大学兼职教授；2025年3月至今任广东省创业投资协会顾问；2025年5月至今任永清环保股份有限公司董事。截至本公告披露日，陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形。

董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

三旺通信董事会提名委员会对公司第三届董事会独立董事候选人陈庆前先生的任职资格进行了审核。审核结果如下：陈庆前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律规定的任职资格和独立性要求。陈庆前先生具备丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章，其教育背景和工作经历能够胜任独立董事的职责要求。提名委员会同意提名陈庆前先生为公司第三届董事会独立董事候选人，前提条件是公司2025年第二次临时股东大会审议通过关于调整董事会人数及修订《公司章程》的事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

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