股市必读：迈为股份（300751）5月30日主力资金净流入100.53万元

截至2025年5月30日收盘，迈为股份(300751)报收于68.21元，下跌4.45%，换手率2.27%，成交量4.35万手，成交额3.02亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日主力资金净流入100.53万元，游资资金净流出61.33万元，散户资金净流出39.2万元。
• 公司公告汇总：迈为股份拟向不特定对象发行不超过196,667.52万元的可转换公司债券，募集资金用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目，项目总投资213,797.52万元，预计正常年销售收入400,000万元，净利润59,924.90万元。

交易信息汇总

5月30日，迈为股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流入100.53万元；- 游资资金净流出61.33万元；- 散户资金净流出39.2万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十四次会议决议公告

2025年5月30日，苏州迈为科技股份有限公司召开第三届董事会第十四次会议，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。- 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，发行总额不超过196,667.52万元，债券期限六年，票面金额100元，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，募集资金用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。- 决定于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第十四次会议决议公告

2025年5月30日，苏州迈为科技股份有限公司召开第三届监事会第十四次会议，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。- 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，确定发行证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券，发行规模不超过196,667.52万元，债券期限为六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。- 所有议案均需提请股东大会审议通过。

前次募集资金使用情况的鉴证报告

截至2024年12月31日，迈为股份前次募集资金使用情况符合相关规定。第一次向特定对象发行股票募集资金总额为608,499,997.50元，扣除发行费用后净额为604,688,676.75元，已全部使用完毕。第二次向特定对象发行股票募集资金总额为2,811,559,515元，扣除发行费用后净额为2,786,248,886.62元，截至2024年底已使用2,528,349,674.20元，剩余380,204,332.84元，其中380,000,000元为银行结构性存款。募集资金主要用于异质结太阳能电池片设备产业化项目和补充流动资金。公司按规定设立了募集资金专项账户，并与相关方签订了《募集资金三方监管协议》。此外，公司多次审议并通过了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，确保资金安全性和流动性。2025年4月28日，公司董事会审议通过了将部分节余募集资金255,186,600元永久补充流动资金的议案。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

迈为股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元，用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为六年。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司向现有股东优先配售，具体比例由股东大会授权董事会确定。本次发行的可转换公司债券不提供担保，将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户中。本次发行方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。公司最近三年及一期的财务报告显示，公司资产规模持续增长，2022年至2024年营业收入分别为4,148,248,500元、8,088,549,200元和9,830,356,600元，归属于母公司所有者的净利润分别为861,948,400元、913,896,300元和925,906,400元。公司制定了未来三年分红回报规划，确保股东回报的持续性和稳定性。

关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告

迈为股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元，扣除发行费用后将用于投资钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等，原A股股东享有优先配售权。发行定价原则包括债券票面利率和初始转股价格的确定，转股价格将根据公司股份变动情况进行调整。公司近三年平均可分配利润为900,583,700元，足以支付公司债券一年的利息。本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的规定，具备健全的组织机构和合理的资产负债结构，不存在禁止再次公开发行公司债券的情形。公司已制定详细的可转债持有人会议规则，明确了债券持有人的权利和义务。本次发行方案已通过董事会审议，将在股东大会上接受股东公平表决。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

2025年5月30日，迈为股份召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《苏州迈为科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关公告披露事项不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告

2025年5月30日，迈为股份召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案。本次发行可转债募集资金总额为196,667.52万元，转股价格为76.32元/股。假设发行于2025年12月末完成，分别模拟2026年6月30日全部转股和2026年12月31日全部未转股两种情形。本次发行可能导致公司即期回报被摊薄，存在风险。公司计划通过加强募集资金管理、提升经营效率和盈利能力、完善利润分配制度等措施应对摊薄风险。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，切实履行填补回报措施。本次募集资金将用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目，旨在增强公司资金实力和技术水平，提升市场竞争力。

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

迈为股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元，扣除发行费用后将全部用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。该项目总投资213,797.52万元，建设周期为3年，建成后可年产20套钙钛矿叠层太阳能电池制造设备。项目实施主体为公司及其全资子公司宣城迈为智能装备制造有限公司，分别负责研发生产和核心部件加工及表面处理。项目建设旨在顺应光伏行业发展趋势，抓住钙钛矿电池发展机遇，满足市场对高效电池的需求。项目符合国家产业政策，与政府支持的光伏产业发展方向一致。公司已具备钙钛矿叠层电池整线交付能力，拥有丰富的客户资源和良好的品牌形象。项目预计正常年销售收入400,000万元，净利润59,924.90万元，投资财务内部收益率19.92%，投资回收期7.43年。本次发行将优化公司业务结构，增强盈利能力，提升核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。