截至2025年5月30日收盘，明泰铝业(601677)报收于12.21元，下跌0.25%，换手率0.69%，成交量8.42万手，成交额1.03亿元。
投资者： 尊敬的董秘，公司股价长期破净，公司有无市值管理计划？小散户持有公司3年，还是亏损，请问是否能够坚守等来公司大比例分红？贵司股权激励行权价格过低，并且业绩要求很低，同时是通过增发完成，是否考虑中小投资者利益？有无响应国家号召，增大分红比例的行为，公司当前分红金额远远低于盈利水平，请公司响应国家号召，给投资者带来价值回报。
董秘： 您好！公司近几年聚焦高端智造及低碳循环，投建多个新兴项目，不断提升低空经济、新能源电池、机器人等领域产品占比，稳步夯实再生铝保级应用龙头地位。随着新建项目的陆续投产，资本开支逐步下降，公司将加大分红比例，积极回报投资者。谢谢！
投资者： 贵司好，贵司近年效益确实不错，但资本市场股价表现有些糟糕，连续几年均低于净资产。贵司股价的表现与大多数上市公司一比较，显然不是宏观、行业、市场情绪的影响原因。纵观市场，在效益好股价低于净资产的情况下贵司是极少见的没有采取增持或回购体现公司价值的上市公司。建议贵司如暂时没有多余资金增持或回购，能否可采取国家政策鼓励的专项贷款来增持或回购？
董秘： 您好！感谢您的建议，我们会把您的建议向公司决策层反映，如有增持或股份回购计划，公司将及时履行信息披露义务。谢谢！
投资者： 尊敬的董秘，请问公司最新产销量情况如何？公司是否股权激励是否已经解禁，是否员工可以进行行权卖出操作？公司再生铝可以节省碳排放，是否可以进行卖碳盈利？公司2025年义瑞可以新增多少产量？
董秘： 您好！今年第一季度公司销量为37.49万吨，同比增长10.33%，目前在手订单充足；2024年授予的限制性股票第一期于2025年5月20日解禁，员工可以自行交易；国内电解铝行业已纳入碳排放交易体系，欧盟2026年开始实施碳边境税，公司产品未来可产生绿色溢价；义瑞新材已建成年产70万吨绿色新型铝合金材料项目，产能正逐步释放。谢谢！
5月30日，明泰铝业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出250.69万元；- 游资资金净流出183.71万元；- 散户资金净流入434.4万元。
河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，应参加董事7名，实参加董事7名。会议审议通过了三项主要议案：1. 关于修订公司章程并取消监事会的议案：公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议批准。2. 关于修订公司部分管理制度的议案：依据相关法规对公司多项制度进行修订，包括将“监事会”表述统一调整为“审计委员会”。修订内容涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等15项制度。其中2.01至2.03项需提交股东大会审议批准。3. 关于公司董事会换届选举的议案：提名刘杰、马星星、化新民、柴明科、邵三勇为第七届董事会非独立董事候选人，赵引贵、周晓东、黄建中为独立董事候选人。该议案同样需提交股东大会审议批准。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
监事会会议于2025年5月30日在公司会议室召开，应参加监事3名，实参加监事3名，会议合法有效，由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南明泰铝业股份有限公司监事会议事规则》同步废止。公司拟对《河南明泰铝业股份有限公司章程》进行全面修订。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
重要内容提示：- 股东大会召开日期：2025年6月17日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。- 会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2025年6月17日10点00分，地点为河南明泰铝业股份有限公司会议室。- 网络投票时间为2025年6月17日的交易时间段。- 会议审议议案包括修订公司章程并取消监事会、修订公司部分管理制度、选举第七届董事会董事和独立董事。- 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为3、4。- 股权登记日为2025年6月10日。- 登记时间为2025年6月16日上午8:00—11:30，下午14:00—17:00，地点为河南省郑州市高新区国家大学科技园Y19栋公司证券部。- 会议咨询电话为0371-67898155。- 与会股东交通及住宿费用自理。- 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。
三位独立董事候选人周晓东、黄建中、赵引贵均具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任该公司独立董事独立性的关系。他们具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。他们的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则及公司章程的相关规定。他们具备独立性，不属于在该公司或其附属企业任职、持有该公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属、在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职、在上市公司控股股东或实际控制人的附属企业任职、与上市公司及其控股股东或实际控制人有重大业务往来、为上市公司及其控股股东或实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务等情形。他们无最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚、因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查、受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评、存在重大失信等不良记录。他们不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括河南明泰铝业股份有限公司在内，他们兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过6年。他们具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计专业的副教授及博士学位，并在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。他们已经通过河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与他们不存在利害关系或可能妨碍独立履职的其他关系。他们已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。他们完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。他们承诺在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。如他们任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，他们将根据相关规定辞去独立董事职务。
河南明泰铝业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》及《关于修订公司部分管理制度的议案》。根据相关法律法规及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。修订内容涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，尚需提交股东会审议通过。具体修订内容包括公司章程的法律效力、公司对外资助、增加资本方式、股东权利、股东会职权、对外担保、临时股东会召开、董事选举、董事忠实义务和勤勉义务等。此外，新增章节涵盖控股股东和实际控制人、董事会专门委员会等内容。公司内部审计制度和审计人员职责将由董事会批准实施，并接受审计委员会监督指导。公司因特定原因解散时，需在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示解散事由。
第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司对董事会进行了换届选举工作。2025年5月30日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过关于公司董事会换届选举的议案，提名刘杰先生、马星星先生、化新民先生、柴明科先生、邵三勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名赵引贵女士、周晓东先生、黄建中先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中赵引贵女士为会计专业人士。职工代表董事由职工代表大会民主选举产生直接进入第七届董事会。第七届董事会任期为股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件。
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