股市必读：光明地产（600708）5月30日主力资金净流入1458.44万元

截至2025年5月30日收盘，光明地产(600708)报收于3.6元，上涨1.69%，换手率2.19%，成交量48.84万手，成交额1.78亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日主力资金净流入1458.44万元，散户资金净流出1410.91万元。
• 公司公告汇总：光明地产第九届董事会第三十次会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案，取消监事会职能将由董事会审计委员会行使。

交易信息汇总

5月30日，光明地产的资金流向显示，主力资金净流入1458.44万元；游资资金净流出47.53万元；散户资金净流出1410.91万元。

公司公告汇总

光明地产董事会战略委员会工作细则

光明房地产集团股份有限公司设立董事会战略委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事长担任主任委员。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项的实施进行检查。战略委员会每年至少召开两次定期会议，审议公司发展战略执行情况、重大事项实施情况等。临时会议可在特定情形下由主任委员召集。会议通知需提前发出，特殊情况可不受通知时间限制。战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可召开，委员可委托其他委员代为出席并发表意见或行使表决权。战略委员会会议采取记名投票或举手方式表决，决议需全体委员过半数同意方为有效。战略委员会会议记录应详细记录会议情况，决议和专项意见需书面通知相关人员落实。战略委员会全体委员及列席人员对会议内容负有保密义务。

光明地产第九届董事会第三十次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陆吉敏先生主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》。- 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。- 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。- 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。- 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。- 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。- 审议通过《关于制订<公司市值管理制度>的议案》。- 审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

光明地产第九届监事会第十九次会议决议公告

光明房地产集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席黄超先生主持，符合相关法律规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：- 审议通过《2024年度监事会工作报告》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见2025年5月30日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的（临2025-029），表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，具体内容详见2025年5月30日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的（临2025-029），表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，具体内容详见2025年5月30日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的（临2025-029），表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，具体内容详见2025年5月30日在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的（临2025-030），表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议。

光明地产2024年年度股东大会通知

光明房地产集团股份有限公司将于2025年6月19日13点30分在上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅召开2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算和预算报告、利润分配预案、对外提供财务资助额度、日常关联交易、董事监事薪酬情况、申请注册发行公司债券和超短期融资券、修订公司章程及议事规则、聘任审计机构等多项议案。其中，议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案13、14、15为特别决议，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司还将通过智能短信等方式提醒股东参会投票。股权登记日为2025年6月12日，登记时间为2025年6月16日。联系地址为上海市静安区西藏北路199号，联系电话021-32211128。

光明地产关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的公告

光明房地产集团股份有限公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内控审计机构，原聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）因满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定而不再续聘。公司已与前后任会计师事务所就变更事项进行了充分沟通，各方无异议。聘任事项尚需股东大会审议通过。众华会计师事务所成立于1985年，2013年转制为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市嘉定工业区。2024年业务收入总额为56,893.21万元，审计业务收入47,281.44万元，证券业务收入16,684.46万元。众华购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受刑事处罚和纪律处分。2025年度审计费用合计260万元，其中财务报告审计费用200万元，内部控制审计费用60万元，较上年度下降10万元。立信会计师事务所已连续10年为公司提供财务报告审计服务，2024年度出具标准无保留意见的审计报告。

光明地产关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告

光明房地产集团股份有限公司发布公告，根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，公司将不再设置监事会，监事会相应职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。2025年5月29日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案。同日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过相关议案。修订后的《公司章程》重点调整了股东会、董事会、董事、高级管理人员等内容，明确了股东会、董事会的职权范围，优化了会议召集、提案与通知、表决和决议等程序。此外，公司还修订了《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等制度，进一步提升公司规范运作水平。修订后的制度将在股东大会审议通过后生效，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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