股市必读：滨江集团（002244）5月30日董秘有最新回复

截至2025年5月30日收盘，滨江集团(002244)报收于9.37元，上涨0.43%，换手率0.73%，成交量19.54万手，成交额1.83亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问辉能科技在前几年与杭州临安区签订的协议是什么协议？
董秘： 您好，据悉该项目为辉能科技大陆区总部及全球产业基地项目，但该意向协议最终没有落地，谢谢。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月30日主力资金净流入2401.77万元，显示市场对公司股票的积极态度。
• 公司公告汇总：第六届董事会第五十次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举、使用闲置资金进行委托理财等重要事项，并将提交年度股东大会审议。
• 公司公告汇总：2024年年度股东大会将于6月9日召开，新增多项临时提案，涉及董事会换届选举及多项管理制度修订。
• 公司公告汇总：贾生华确认符合独立董事任职资格，并承诺将严格遵守相关规定履行职责。
• 公司公告汇总：公司发布多项管理制度修订，包括关联交易决策制度、对外担保管理制度和募集资金管理办法，旨在规范公司治理和风险管理。

交易信息汇总

5月30日，滨江集团的资金流向情况如下：- 主力资金净流入2401.77万元；- 游资资金净流出531.8万元；- 散户资金净流出1869.97万元。

公司公告汇总

第六届董事会第五十次会议决议公告

杭州滨江房产集团股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2025年5月29日召开，审议通过了以下议案：1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案，提名戚金兴先生、莫建华先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。2. 关于董事会换届选举独立董事的议案，提名贾生华先生、于永生先生为第七届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案无异议。3. 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案，公司及子公司拟使用不超过100亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，投资期限不超过12个月。4. 关于修订《募集资金管理办法》的议案。5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案。6. 关于修订《对外担保管理制度》的议案。以上议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。

关于召开2024年年度股东大会的补充通知

公司定于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，会议将以现场会议和网络投票表决相结合的方式进行。现场会议时间为14：30，网络投票时间为9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00，互联网投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年6月3日。会议地点为杭州市庆春东路36号六楼会议室。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、为项目公司提供财务资助授权管理、控股子公司为其股东提供财务资助、为控股子公司提供担保额度、为参股房地产项目公司提供担保额度、修订公司章程等多项议案。

2025-030关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

公司董事会收到控股股东杭州滨江投资控股有限公司书面提议，建议将第六届董事会第五十次会议审议通过的《关于修订募集资金管理办法的议案》、《关于修订关联交易决策制度的议案》、《关于修订对外担保管理制度的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》作为临时提案提交年度股东大会审议并表决。

独立董事候选人声明与承诺（贾生华）

贾生华作为第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。贾生华承诺在担任独立董事期间将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

关联交易决策制度（2025年5月修订）

公司发布了《关联交易决策制度》（2025年5月修订），旨在规范公司关联交易，确保交易公平、公正、公允，维护公司和股东利益。制度明确了关联交易的定义、审批权限与决策程序、信息披露要求等内容。

对外担保管理制度（2025年5月修订）

公司发布了《对外担保管理制度》（2025年5月修订），旨在维护投资者权益，规范对外担保行为，防范风险，保障资产安全。制度规定了对外担保的审批流程、风险控制措施、信息披露要求等内容。

募集资金管理办法（2025年5月修订）

公司发布了《募集资金管理办法（2025年5月修订）》，旨在加强募集资金管理和运用，提高使用效率。办法规定了募集资金的专款专用、存放管理、使用监督等内容。

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