截至2025年5月30日收盘，洛阳钼业(603993)报收于7.2元，下跌0.83%，换手率0.57%，成交量100.0万手，成交额7.19亿元。
5月30日，洛阳钼业的资金流向显示，主力资金净流出7217.73万元；游资资金净流入2448.75万元；散户资金净流入4768.98万元。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2025年5月30日召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议审议通过以下议案：- 选举刘建锋先生为公司第七届董事会董事长，任期至2026年年度股东大会召开之日止。- 调整第七届董事会专门委员会成员，包括战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、提名及管治委员会和薪酬委员会，各委员会主任分别为刘建锋先生、顾红雨女士、王开国先生和王开国先生。- 聘任陈兴垚先生为集团副总裁兼首席财务官，任期至2026年年度股东大会召开之日止。- 确定高级管理人员薪酬方案，根据年度公司经营业绩和个人工作考评等因素确定年度奖金奖励方案。- 调整第五届投资委员会委员，任命刘建锋先生等五人为委员。- 授权董事长或首席财务官使用闲置自有资金购买结构性存款计划和理财或委托理财产品。- 授权处理2025年度对外担保事宜。- 授权决定发行债务融资工具。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议于2025年5月30日在河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店举行，由董事长袁宏林主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了包括《2024年度董事会报告》、《2024年度监事会报告》、《2024年年度报告》、《2024年年度财务报告及财务决算报告》、2024年度利润分配预案、聘请2025年度外部审计机构等多项议案。此外，还通过了关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划、理财或委托理财产品、2025年度对外担保额度预计、给予董事会发行债务融资工具授权、没收H股股东未领取的2017年股息、给予董事会派发2025年中期及季度股息授权、增发A股及/或H股股份一般性授权、回购H股股份一般性授权、注销回购股份并减少注册资本、变更公司注册资本并修订《公司章程》等议案。中小投资者单独计票的议案也获得通过。
上海市通力律师事务所为洛阳栾川钼业集团股份有限公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会出具法律意见书。公司董事会于2025年4月28日发布会议通知，会议于2025年5月30日召开。会议采用现场投票和网络投票结合的方式。出席2024年年度股东大会的股东及代理人共2891人，代表有表决权股份数13,516,493,507股，占公司有表决权股份总数的63.18%。2025年第一次A股类别股东大会出席股东及代理人共2888人，代表有表决权A股股份数11,872,268,852股，占A股股份总数的67.99%。2025年第一次H股类别股东大会出席股东及代理人共3人，代表有表决权H股股份数1,644,224,655股，占H股股份总数的41.80%。会议审议通过了包括董事会报告、监事会报告、年度报告、财务报告、利润分配预案、聘请审计机构等多项议案。中小投资者的投票情况单独统计。上海市通力律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司章程规定。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司于2025年3月21日召开董事会和监事会会议，审议通过了关于注销回购股份并减少注册资本的议案，并于2025年5月30日召开股东大会审议通过上述议案。根据相关法律法规要求，公司拟将回购专用证券账户中的104930443股股份予以注销，注销后总股本将由21499240619股变更为21394310176股，注册资本由42998481238元变更为42788620352元。公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，公司将按程序办理注册资本的变更登记。债权申报所需材料包括证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件等。债权申报登记地点为河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北，申报时间为2025年5月30日起45日内，联系人王春雨，联系电话0379-68603993，传真号码0379-68658017。
2025年5月30日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司召开第七届董事会提名及管治委员会第六次会议、第七届董事会第三次临时会议，分别审议通过关于聘任本公司高级管理人员的事项，同意聘任陈兴垚先生为公司副总裁兼首席财务官，任期至公司2026年年度股东大会召开之日止。截至本公告日，陈兴垚先生未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。董事会谨此欢迎陈兴垚先生履新。陈兴垚先生，毕业于北京航空航天大学，获材料科学专业硕士，清华大学经管学院工商管理硕士，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，注册会计师。自2002年起历任新希望投资有限公司助理总裁、山东新希望六和集团有限公司财务总监、希望金融董事长兼总裁、新希望六和股份有限公司副总裁、财务总监。2025年4月加入本公司，目前兼任京东健康股份有限公司独立董事、审计委员会主席。具有丰富的财务体系建设运营、海内外资金规划经验和产业板块资源整合能力。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司拟注销回购股份104930443股，注销后总股本将由21499240619股变更为21394310176股，注册资本由42998481238元变更为42788620352元。公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施，公司将按程序办理注册资本的变更登记。
2024年年度股东大会审议通过多项议案，包括2024年度利润分配预案、聘请2025年度外部审计机构等。此外，还通过了关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划、理财或委托理财产品、2025年度对外担保额度预计、给予董事会发行债务融资工具授权、没收H股股东未领取的2017年股息、给予董事会派发2025年中期及季度股息授权、增发A股及/或H股股份一般性授权、回购H股股份一般性授权、注销回购股份并减少注册资本、变更公司注册资本并修订《公司章程》等议案。中小投资者单独计票的议案也获得通过。
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