每周股票复盘：迈为股份（300751）拟发行196,667.52万元可转债投向钙钛矿项目

截至2025年5月30日收盘，迈为股份（300751）报收于68.21元，较上周的71.32元下跌4.36%。本周，迈为股份5月27日盘中最高价报72.19元。5月30日盘中最低价报68.21元。迈为股份当前最新总市值190.58亿元，在光伏设备板块市值排名18/63，在两市A股市值排名805/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：迈为股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元。
• 公司公告汇总：公司将于2025年6月16日召开第一次临时股东大会。
• 公司公告汇总：前次募集资金主要用于异质结太阳能电池片设备产业化项目和补充流动资金。
• 公司公告汇总：钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目预计正常年销售收入400,000万元，净利润59,924.90万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十四次会议决议公告

第三届董事会第十四次会议于2025年5月30日召开，审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。- 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，发行总额不超过196,667.52万元，债券期限六年，票面金额100元，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，募集资金用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》等。- 决定于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东大会。

第三届监事会第十四次会议决议公告

第三届监事会第十四次会议于2025年5月30日召开，审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。- 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，确定发行证券种类为可转换为A股股票的可转换公司债券，发行规模不超过196,667.52万元，债券期限为六年，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。- 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》。

前次募集资金使用情况的鉴证报告

截至2024年12月31日，迈为股份前次募集资金使用情况符合相关规定。第一次向特定对象发行股票募集资金总额为608,499,997.50元，扣除发行费用后净额为604,688,676.75元，已全部使用完毕。第二次向特定对象发行股票募集资金总额为2,811,559,515元，扣除发行费用后净额为2,786,248,886.62元，截至2024年底已使用2,528,349,674.20元，剩余380,204,332.84元，其中380,000,000元为银行结构性存款。募集资金主要用于异质结太阳能电池片设备产业化项目和补充流动资金。

向不特定对象发行可转换公司债券预案

迈为股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元，用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，期限为六年。转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。公司向现有股东优先配售，具体比例由股东大会授权董事会确定。本次发行的可转换公司债券不提供担保，将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户中。

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

公司于2025年5月30日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《苏州迈为科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告

本次发行可转债募集资金总额为196,667.52万元，转股价格为76.32元/股。假设发行于2025年12月末完成，分别模拟2026年6月30日全部转股和2026年12月31日全部未转股两种情形。本次发行可能导致公司即期回报被摊薄，存在风险。公司计划通过加强募集资金管理、提升经营效率和盈利能力、完善利润分配制度等措施应对摊薄风险。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺不越权干预公司经营管理活动，切实履行填补回报措施。

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告

迈为股份拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过196,667.52万元，扣除发行费用后将全部用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目。该项目总投资213,797.52万元，建设周期为3年，建成后可年产20套钙钛矿叠层太阳能电池制造设备。项目实施主体为公司及其全资子公司宣城迈为智能装备制造有限公司，分别负责研发生产和核心部件加工及表面处理。项目预计正常年销售收入400,000万元，净利润59,924.90万元，投资财务内部收益率19.92%，投资回收期7.43年。

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