每周股票复盘：益丰药房（603939）召开2024年年度股东会，多项议案获通过

截至2025年5月30日收盘，益丰药房（603939）报收于26.06元，较上周的27.18元下跌4.12%。本周，益丰药房5月26日盘中最高价报27.56元。5月29日盘中最低价报26.0元。益丰药房当前最新总市值315.96亿元，在医药商业板块市值排名2/31，在两市A股市值排名448/5146。

本周关注点

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公司公告汇总

益丰药房2024年年度股东会决议公告

会议于2025年5月29日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼召开，出席股东和代理人共342人，持有表决权股份总数942,399,960股，占公司有表决权股份总数的77.7290%。会议由董事长高毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。

审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、授权董事会制定中期分红方案、续聘2025年度会计师事务所、向银行申请综合授信额度、为子公司申请银行授信提供担保、使用部分闲置自有资金委托理财、增加经营范围并修订公司章程、公司未来三年股东回报规划等12项议案。其中，议案11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

湖南启元律师事务所彭龙、龙斌律师见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

湖南启元律师事务所关于益丰大药房连锁股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

关于益丰大药房连锁股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书，湖南启元律师事务所接受公司委托，指派律师出席了本次股东会，对会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场见证。

本所律师根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》出具法律意见书。律师声明基于公司提供的文件真实、完整、可靠，并承担相应法律责任。

本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年4月29日发布，会议于2025年5月29日在长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开，同时通过上海证券交易所系统进行网络投票。现场会议和网络投票均按公告时间进行。

出席现场会议的股东及股东代理人18名，代表股份657,188,892股；通过网络投票的股东及股东代理人324名，代表股份285,211,068股。会议审议通过了所有议案，表决结果合法有效。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。法律意见书仅用于本次股东会见证目的，并依法承担相关法律责任。

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