每周股票复盘：哈投股份（600864）取消监事会并修订公司章程

截至2025年5月30日收盘，哈投股份（600864）报收于5.69元，较上周的5.7元下跌0.18%。本周，哈投股份5月29日盘中最高价报5.74元。5月26日盘中最低价报5.66元。哈投股份当前最新总市值118.38亿元，在证券板块市值排名48/49，在两市A股市值排名1303/5146。

本周关注点

• 【公司公告汇总】哈投股份取消监事会并修订公司章程及其附件
• 【公司公告汇总】哈投股份为子公司提供总计14亿元担保额度
• 【公司公告汇总】哈投股份将于2025年6月20日召开2024年年度股东大会

公司公告汇总

哈投股份第十一届董事会第九次会议决议公告，会议审议通过了取消监事会并修订公司章程及其附件的议案，该议案需提交股东大会审议；审议通过了关于公司供热公司、全资子公司太平供热有限责任公司及控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司实施2025年供热老旧管网改造项目建设的议案；审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案，会议拟定于2025年6月20日14:00召开。

哈投股份第十一届监事会第五次会议决议公告，会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，该议案需提交股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第十一届监事会继续履行职责，审议通过后，监事会职权将由董事会审计委员会行使。

哈投股份关于召开2024年年度股东大会的通知，会议将于2025年6月20日14点召开，会议地点为哈尔滨市松北区创新二路277号哈投大厦公司2809会议室，会议将审议14项议案，其中议案14为特别决议议案，议案4、9、12、13对中小投资者单独计票，议案12涉及关联股东回避表决。

哈投股份关于为子公司提供担保的进展公告，2024年度担保总额度不超过14亿元，有效期12个月。近期，公司为哈尔滨太平供热有限责任公司、黑龙江岁宝热电有限公司提供了总计10.36亿元的担保，占公司最近一期经审计净资产的8.05%，实际放款金额8.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.62%。

哈投股份关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告，根据相关法律法规，公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止。修订内容涉及多个方面，包括不再设监事会、新增设置1名职工董事、修订股东会和董事会职权等。修订议案需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层办理修订具体事宜。

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