每周股票复盘：大唐发电（601991）董事会换届及重大投资项目审议

截至2025年5月30日收盘，大唐发电（601991）报收于3.19元，较上周的3.23元下跌1.24%。本周，大唐发电5月27日盘中最高价报3.31元。5月28日盘中最低价报3.18元。大唐发电当前最新总市值590.36亿元，在电力板块市值排名13/102，在两市A股市值排名223/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：大唐发电董事会审议通过多项议案，包括董事会换届选举、续聘会计师事务所、投资建设重庆武隆抽水蓄能电站项目等。
• 公司公告汇总：大唐发电将于2025年6月27日召开年度股东大会及类别股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：独立董事候选人具备丰富经验和良好资格，均通过提名委员会资格审查。

公司公告汇总

大唐发电董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司第十一届四十二次董事会于2025年5月30日召开，会议审议通过以下议案：- 关于董事会换届选举的议案：提名李凯等10人为非独立董事候选人，宗文龙等5人为独立董事候选人，任期三年。- 关于聘用2025年度会计师事务所的议案：继续聘用天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为公司2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.90万元。- 关于投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目的议案：总投资约72.96亿元。- 关于申请大唐国际2025-2027年乡村振兴帮扶资金的议案。- 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

大唐发电关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的通知

大唐国际发电股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月27日的交易时间段。会议审议事项包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、聘用会计师事务所、融资担保议案、修订公司章程及其附件并取消监事会的议案，以及董事会换届选举议案。

独立董事提名人声明与承诺

提名人大唐国际发电股份有限公司董事会提名宗文龙、赵毅、尤勇、潘坤华、谢秋野为第十二届董事会独立董事候选人，被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，且无不良记录，任职资格符合相关法律法规要求。

大唐发电关于续聘会计师事务所的公告

大唐国际发电股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及天职香港会计师事务所有限公司为公司2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.9万元。

大唐发电关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则的公告

大唐国际发电股份有限公司第十一届四十二次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订内容还包括删除类别股东大会、调整利润分配政策、增加独立董事有关要求等。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。