截至2025年5月30日收盘，中铝国际（601068）报收于4.41元，较上周的4.36元上涨1.15%。本周，中铝国际5月29日盘中最高价报4.42元。5月26日盘中最低价报4.35元。中铝国际当前最新总市值131.68亿元，在专业工程板块市值排名5/39，在两市A股市值排名1176/5146。
中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划预留授予事项已取得必要批准与授权。2025年5月26日，公司召开第四届董事会第二十八次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划拟向激励对象授予预留限制性股票的议案》，预留授予日为2025年5月26日，授予人数为21人，授予数量为200万股，授予价格为2.28元/股。股票来源为公司向激励对象定向发行的中铝国际A股普通股。激励计划有效期最长不超过72个月，分三个批次解除限售，各批次限售期分别为自预留授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。解除限售条件包括公司未发生特定情形、激励对象未发生特定情形、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求。公司层面业绩考核目标涵盖2024年至2026年的净资产现金回报率、净利润复合增长率及经济增加值改善值。个人层面绩效考核根据《中铝国际工程股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行。
中铝国际工程股份有限公司为进一步提高规范运作水平，完善公司治理制度，根据相关法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订并取消监事会。监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容主要包括：调整公司章程条款，明确公司股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，优化股东大会和董事会的职权及议事程序，强化公司内部审计制度，更新财务报告和利润分配政策等。此外，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。上述修订及取消监事会事项需提交公司股东大会审议批准。
中铝国际工程股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计师。致同成立于1981年，注册地址为北京市朝阳区，首席合伙人为李惠琦，截至2024年底从业人员近6000人，其中合伙人239人，注册会计师1359人。2024年业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元。近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施11次。拟签字项目合伙人黄志斌、签字注册会计师李杨及质量控制复核人员彭玉龙近三年未因执业行为受到处罚。2025年度审计费用为510万元。公司审核委员会和董事会审议通过续聘议案，尚需提交股东大会审议。
中铝国际工程股份有限公司与控股股东中国铝业集团有限公司（中铝集团）签署的《综合服务总协议》《商品买卖总协议》《工程服务总协议》将于2025年12月31日到期，公司拟与其重新签署该协议，确定2026年至2028年双方互相提供的技术服务、后勤服务、仓储、运输、物业租赁、劳务、培训、运营管理等综合服务内容及定价政策。2026年至2028年公司与中铝集团之间相关综合服务费用总额不超过7.8亿元，其中公司向中铝集团提供服务费用总额三年不超过3亿元，中铝集团向公司提供服务费用总额三年不超过4.8亿元。该日常关联交易需提交公司股东大会审议。中铝集团为公司控股股东，具备相应资金支付能力，履约保障充分。协议有效期至2028年12月31日。公司日常关联交易是生产经营所需，对公司发展具有积极意义。
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