每周股票复盘：今创集团（603680）召开股东大会与董事会，多项议案全票通过

截至2025年5月30日收盘，今创集团（603680）报收于10.4元，较上周的9.7元上涨7.22%。本周，今创集团5月29日盘中最高价报11.75元，股价触及近一年最高点。5月26日盘中最低价报9.66元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。今创集团当前最新总市值81.51亿元，在轨交设备板块市值排名7/31，在两市A股市值排名1899/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：今创集团召开2024年年度股东大会，审议通过19项议案，包括利润分配预案等。
• 公司公告汇总：第五届董事会第十次会议召开，聘任戈建鸣先生为总经理，并调整董事会专门委员会成员。
• 公司公告汇总：增设职工代表董事职位，选举王亦金先生为职工代表董事。

公司公告汇总

今创集团一周信息汇总

第五届董事会第十次会议决议公告

今创集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年5月26日召开，审议通过三项议案：1. 调整第五届董事会战略委员会委员，戈耀红先生和俞金坤先生辞去委员职务，补选金琰先生和戈建鸣先生为委员，调整后委员为戈建鸣、胡丽敏、金琰，戈建鸣为召集人。2. 调整第五届董事会审计委员会委员，俞金坤先生辞去委员职务，补选王亦金先生为委员，调整后委员为史庆兰、朱沪生、王亦金，史庆兰为召集人。3. 聘任戈建鸣先生担任公司总经理，任期至第五届董事会任期届满。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权通过。

2024年年度股东大会决议公告

今创集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月26日召开，审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及摘要、利润分配预案、董事和监事薪酬确认、关联交易预计、续聘会计师事务所、申请综合授信额度、续展及新增担保额度、现金管理和远期外汇交易业务等19项议案。其中议案6、15、19为特别决议议案，获得超过三分之二以上通过。乐天（上海）律师事务所刘文怡、郭燕敏律师见证会议，认为会议召集和召开程序、表决程序及结果合法有效。

关于董事、高级管理人员变动以及选举职工代表董事、调整董事会专门委员会的公告

今创集团股份有限公司于2025年5月26日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于修订公司章程的议案，增设职工代表董事职位。同日，公司召开职工代表大会选举王亦金先生为职工代表董事，召开第五届董事会第十次会议，聘任戈建鸣先生为总经理，并调整董事会审计委员会和战略委员会委员。戈耀红先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事、总经理、战略委员会委员职务，俞金坤先生辞去审计委员会委员和战略委员会委员及召集人职务，以更好履行董事长职责。李军先生和王亦金先生因工作调整辞任副总经理职务，李军先生仍担任公司董事并全面负责公司重工板块业务。王亦金先生经选举担任职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。战略委员会委员调整为戈建鸣、胡丽敏、金琰，召集人为戈建鸣。审计委员会委员调整为史庆兰、朱沪生、王亦金，召集人为史庆兰。其他专门委员会委员保持不变。

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