每周股票复盘：光明地产（600708）取消监事会并修订多项公司治理制度

截至2025年5月30日收盘，光明地产（600708）报收于3.6元，较上周的3.24元上涨11.11%。本周，光明地产5月30日盘中最高价报3.72元。5月26日盘中最低价报3.22元。光明地产当前最新总市值80.23亿元，在房地产开发板块市值排名37/92，在两市A股市值排名1924/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：光明地产取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使
• 光明地产2024年年度股东大会通知：将于2025年6月19日召开年度股东大会，审议多项议案
• 光明地产关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的公告：聘任众华会计师事务所为2025年度审计机构

公司公告汇总

光明房地产集团股份有限公司近期发布了多项重要公告：

• 董事会战略委员会工作细则：设立董事会战略委员会，由三名董事组成，负责公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案等的研究和建议。
• 第九届董事会第三十次会议决议公告：审议通过了取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，所有议案均需提交股东大会审议。
• 第九届监事会第十九次会议决议公告：审议通过了取消监事会、修订《公司章程》等多项议案，所有议案均需提交股东大会审议。
• 关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的公告：根据相关规定，公司将不再设置监事会，监事会相应职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》及相关公司治理制度将在股东大会审议通过后生效。

光明地产2024年年度股东大会通知

光明房地产集团股份有限公司将于2025年6月19日13点30分在上海徐汇区漕溪北路595号A座五楼会议中心多功能厅召开2024年年度股东大会。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算和预算报告、利润分配预案等多项议案。其中，议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案13、14、15为特别决议，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。

光明地产关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的公告

光明房地产集团股份有限公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内控审计机构，原聘任的立信会计师事务所因满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定而不再续聘。2025年度审计费用合计260万元，其中财务报告审计费用200万元，内部控制审计费用60万元。聘任事项尚需股东大会审议通过。

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