截至2025年5月30日收盘，新国都（300130）报收于26.5元，较上周的20.93元上涨26.61%。本周，新国都5月29日盘中最高价报28.62元。5月26日盘中最低价报20.89元。新国都当前最新总市值150.33亿元，在计算机设备板块市值排名13/84，在两市A股市值排名1018/5146。
沪深交易所2025年5月29日公布的交易公开信息显示，新国都（300130）因连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到30%的证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
深圳市新国都股份有限公司发布董事、高级管理人员离职管理制度。该制度旨在规范离职程序，保障公司治理稳定性和股东权益，适用对象为全体董事和高级管理人员。制度强调遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。
深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年5月27日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长刘祥主持，审议通过了多项议案。- 会议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》，认为激励计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害股东利益情形。表决结果为5票同意，3票回避。- 会议还通过了《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》，确保激励计划顺利实施。表决结果同样为5票同意，3票回避。- 此外，会议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事项。表决结果为5票同意，3票回避。- 会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因股权激励计划行权导致总股本变动，拟修订公司章程。表决结果为8票同意。- 会议还通过了《关于制定及修订公司制度的议案》，涉及修订多个公司制度，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。各子议案均获通过。- 最后，会议决定于2025年6月17日召开2024年年度股东会，审议相关议案。
监事会认为，2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等规定，有助于建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意该草案及摘要。
会议审议通过三项主要议案：- 《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》，认为其内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益情形；- 《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》，认为该办法符合国家规定和公司实际情况，有助于确保激励计划顺利实施；- 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，因公司2021年和2022年股权激励计划行权导致总股本变动，拟对《公司章程》相关条款进行修改。此外，会议还审议通过了《关于制定及修订公司制度的议案》，涉及修订《全面预算管理制度》等六项制度和新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。上述议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。
深圳市新国都股份有限公司将于2025年6月17日14时30分召开2024年年度股东会。会议由公司第六届董事会第十七次会议决议召开，符合相关法律法规。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月17日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月10日。出席对象包括登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议地点为深圳市南山区科技南十二路20号嘉联支付大厦2楼会议室。会议审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、股票期权激励计划等。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。登记时间为2025年6月11日9:00-12:00，13:30-18:00，登记地点为嘉联支付大厦11楼董事会秘书处。联系人：王颖欣、李施谚，联系电话：0755－83481391。
公司2021年和2022年股票期权激励计划行权导致公司总股本增加至567,299,123股，注册资本相应变更为人民币567,299,123元。为此，公司拟对《公司章程》进行修订，主要包括：调整注册资本、法定代表人职责、股东会和董事会的职权、董事和高级管理人员的任职资格及义务、利润分配政策等内容。此外，新增关于审计委员会、独立董事职责、内部审计制度等条款。修订后的章程将在股东会审议通过后正式生效施行，现行章程同时废止。公司提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理相关变更登记及备案手续。备查文件包括第六届董事会第十七次会议决议和第六届监事会第十四次会议决议。
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