截至2025年5月29日收盘，天顺股份(002800)报收于12.72元，上涨2.33%，换手率6.01%，成交量8.51万手，成交额1.08亿元。
5月29日，天顺股份的资金流向显示，主力资金净流出932.52万元；游资资金净流出117.41万元；散户资金净流入1049.93万元。
新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日在乌鲁木齐召开，会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议审议通过了多项议案，包括但不限于：- 增加经营范围并修订《公司章程》，拟增加“建设工程施工”业务；- 修订《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易决策制度》等多项制度；- 审议通过选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名丁治平、胡晓玲、胡建林、王海灵为非独立董事候选人，提名邓峰、张红梅、白鸣为独立董事候选人；- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年6月18日召开临时股东大会。
新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会第三十二次临时会议审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，决定于2025年6月18日召开股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:50，网络投票时间为9:15—15:00。股权登记日为2025年6月11日。会议地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室。会议审议事项包括7项议案，其中非累积投票提案涉及修订公司章程、独立董事工作制度、董事会议事规则、股东会议事规则和关联交易决策制度；累积投票提案涉及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。特别表决事项需经出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。
邓峰作为新疆天顺供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。邓峰确认不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。邓峰已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会提名邓峰为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信状况的充分了解，认为其符合相关法律法规和交易所规则对独立董事的要求。声明内容包括：被提名人不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识和相关工作经验，与公司及其附属企业无任职关系，与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会提名张红梅为公司第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。被提名人已书面同意作为独立董事候选人。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解，认为其符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。声明确认被提名人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，符合中国证监会和深交所的独立董事任职资格，符合公司章程规定。被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人不存在利害关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，拥有五年以上相关工作经验，不存在重大失信记录，未受过证券市场禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事的情况。
新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年5月28日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了关于选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。非独立董事候选人包括丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生；独立董事候选人包括邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生。张红梅女士为会计专业人士。上述选举议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，第六届董事会董事任期三年。
声明人白鸣作为新疆天顺供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。白鸣已书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
张红梅作为新疆天顺供应链股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。张红梅已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会提名白鸣为第六届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意作为独立董事候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人认为白鸣符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。白鸣已承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
新疆天顺供应链股份有限公司审计委员会议事规则主要内容如下：为完善公司法人治理结构，增强董事会决策功能，提高内部控制能力，设立审计委员会，作为负责公司内外审计沟通、监督和核查工作的专门机构。审计委员会成员不少于3名董事，独立董事过半数，其中至少一名是会计专业人士。成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生。
为进一步完善新疆天顺供应链股份有限公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相关者利益，根据相关法律法规和公司章程，制定本规则。独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及其主要股东、实际控制人不存在影响独立客观判断关系的董事，需独立履行职责。
新疆天顺供应链股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。该制度适用于公司董事、高级管理人员及其他相关人员。责任追究原则包括实事求是、过错与责任相适应等。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会设立提名委员会，旨在完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性和民主性，优化董事会组成人员结构。提名委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。
新疆天顺供应链股份有限公司章程（2025年5月修订）主要内容包括公司基本信息、经营范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币152,253,067元，住所位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
