股市必读：联科科技（001207）5月28日主力资金净流出1008.65万元

截至2025年5月28日收盘，联科科技(001207)报收于23.33元，下跌0.72%，换手率3.85%，成交量7.57万手，成交额1.79亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金和游资资金净流出，而散户资金净流入。
• 公司公告汇总: 董事会审议通过多项议案，确定了向特定对象发行股票的最终竞价结果，总计获配金额近3亿元。
• 公司公告汇总: 发行股票预案及相关文件经过多次修订，明确了发行对象、发行价格及募集资金用途等重要信息。
• 公司公告汇总: 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）预计年销售收入超过8亿元，税后内部收益率为41.79%。

交易信息汇总

5月28日，联科科技的资金流向显示，主力资金净流出1008.65万元；游资资金净流出1393.64万元；散户资金净流入2402.29万元。

公司公告汇总

第三届董事会第五次会议决议公告

山东联科科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日召开，会议应参加董事5人，实际参加5人。会议由董事长吴晓林先生主持，审议通过多项议案。根据相关法律法规及公司2024年年度股东大会授权，公司及主承销商中泰证券向符合条件的投资者发送了认购邀请书，确定了最终竞价结果。本次发行股票的认购对象包括上海指南行远私募基金管理有限公司、深圳市华宝万盈资产管理有限公司等16家机构和个人，获配价格均为21.17元/股，总计获配金额299,999,985.32元，获配股数14,170,996股。董事会同意公司与上述特定对象签署附生效条件的股份认购协议。此外，公司编制了2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书、预案、方案论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告等文件，并对普通股股东权益和即期回报摊薄影响进行了分析，提出了填补回报措施。公司及子公司拟开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用。

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告

公司发布关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告。本次发行完成后，预计短期内公司每股收益将出现一定程度下降，即期回报将被摊薄。公司对2025年度主要财务指标的测算基于多项假设，包括宏观经济环境、发行时间、募集资金总额等。本次发行拟募集资金30,000.00万元，发行股份数量为14,170,996股。公司采取多项措施应对即期回报摊薄风险，包括加强募集资金管理、严格执行现金分红政策、持续完善公司治理等。此外，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出相关承诺，确保填补回报措施的切实履行。

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告

公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案等议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议通过相关议案。2025年4月29日和5月28日，公司分别召开第三届董事会第四次和第五次会议，审议通过了预案修订稿和二次修订稿。主要修订内容包括：更新了发行已履行决策程序的情况、发行对象、发行价格、募集资金总额、定价基准日及拟发行股份数量等信息；更新了控股股东释义；增加了附生效条件的股份认购协议摘要；更新了募集资金使用计划、投资项目土地的不动产权证书编号；更新了发行对公司影响的讨论与分析，包括股东结构变化、原材料价格波动风险及募集资金投资项目短期内无法盈利的风险；更新了发行摊薄即期回报情况、对公司主要财务指标的影响测算及相关主体承诺。

关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告

公司于2025年2月27日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股东大会审议并通过上述议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案等相关议案。2025年5月28日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案等相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

本次发行募集资金总额为30,000.00万元，将全部用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），该项目投资总额为39,296.11万元。项目实施主体为联科新材料，建设周期为24个月，主要内容包括2条2.5万吨/年纳米碳材料生产线。项目旨在实现高压海缆屏蔽料用导电纳米碳材料的国产化生产，提升我国输配电装备自主化水平，降低电网建设成本。项目已获得多项政策支持，包括国家“能源革命”与“双碳”战略的支持。项目达产后预计年销售收入81,819.65万元，年净利润13,857.99万元，税后内部收益率为41.79%，税后静态投资回收期为3.94年。项目已完成备案及相关审批手续。本次发行将提升公司总资产及净资产规模，改善财务状况，增强公司可持续发展能力。

2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）

公司拟发行股票数量为14,170,996股，募集资金总额为30,000.00万元，扣除发行费用后用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）”项目。该项目旨在实现高压海缆屏蔽料用纳米碳材料技术的自主可控及国产化生产，打破国外技术垄断。募集资金到位前，公司将自筹资金先期投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行对象为上海指南行远私募基金管理有限公司等16家机构和个人，所有发行对象均以现金方式认购。发行价格为21.17元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。本次发行已获得公司董事会和股东大会审议通过，并将提交深圳证券交易所审核及中国证监会注册。公司制定了多项措施以应对发行摊薄即期回报的风险，确保募集资金合理使用，提升公司治理水平，保障股东权益。

2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）

山东联科科技股份有限公司计划2025年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额为30,000.00万元，发行价格为21.17元/股，发行数量为14,170,996股。募集资金将全部用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）。该项目总投资39,296.11万元，建设周期为24个月，实施主体为联科新材料。本次发行对象共16名，包括上海指南行远私募基金管理有限公司、深圳市华宝万盈资产管理有限公司等，所有发行对象均以现金方式认购。发行完成后，特定对象认购的股票限售期为6个月。本次发行不会导致公司控制权发生变化，吴晓林和吴晓强仍为实际控制人。公司强调，本次发行已获公司内部审议通过，并需深圳证券交易所审核及中国证监会同意注册。此外，公司承诺将严格执行现金分红政策，保障股东权益。

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