股市必读：徐工机械（000425）5月28日董秘有最新回复

截至2025年5月28日收盘，徐工机械(000425)报收于8.14元，上涨0.74%，换手率0.56%，成交量45.24万手，成交额3.68亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司回购和大股东增持什么时候开展？
董秘： 您好，1、公司于2025年5月27日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》和《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划 》，股东大会后一年内公司将严格按照要求回购3-6亿元并用于注销；公司大股东徐工集团承诺每年获得的现金分红不低于20%用于增持上市公司徐工机械，预计徐工机械完成现金分红后逐步实施；2、2025年4月8日公司公告回购18-36亿元，目前正在进行时。具体进程以公司公告为准。感谢关注！

当日关注点

• 交易信息汇总: 5月28日，徐工机械主力资金净流出2160.48万元，游资资金净流入2883.11万元，散户资金净流出722.63万元。
• 公司公告汇总: 徐工机械决定回购股份用于注销并减少注册资本，同时将以1.00元总价回购并注销徐州工程机械集团有限公司因未能完成业绩承诺应补偿的743331股股份。

交易信息汇总

5月28日，徐工机械的资金流向显示，主力资金净流出2160.48万元；游资资金净流入2883.11万元；散户资金净流出722.63万元。

公司公告汇总

徐工机械发布公告，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，决定回购股份用于注销并减少注册资本。公司于2025年4月26日和2025年5月27日召开的第九届董事会第三十二次会议及2024年年度股东大会审议通过了相关议案。公司将使用自有资金通过二级市场回购股份，并在回购完成后十日内注销。

此外，公司还审议通过了关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易2024年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案，同意以1.00元总价回购徐州工程机械集团有限公司因未能完成业绩承诺应补偿公司的743331股股份并予以注销。

根据相关法律法规，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。逾期未申报债权的，将视为放弃要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的权利，但不影响其债权，有关债权将在到期后由公司按有关债权文件的约定清偿。债权人可通过现场或邮寄方式申报债权，具体联系方式已公布。

2024年年度股东大会法律意见书

北京大成（南京）律师事务所为徐工集团工程机械股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月27日召开，由公司董事会召集，公告提前20日发布。现场会议在公司总部大楼706会议室举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

出席股东及代理人共代表6,812,132,817股，占总股本57.93%。会议审议通过了14项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案、利润分配方案、为子公司及业务提供担保、申请综合授信额度、2025年度预算方案、吸收合并暨关联交易业绩补偿、续聘会计师事务所、预计2025年度日常关联交易、回购公司股份并注销、全球投资者回报计划、2024年度报告等。

各项议案均获得高比例赞成票，其中部分议案如为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度，中小投资者反对比例较高。会议决议合法有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。

2024年年度股东大会决议公告

徐工集团工程机械股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日下午2:30在公司706会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长杨东升主持。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算方案、利润分配方案、为子公司提供担保、为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度、向金融机构申请综合授信额度、2025年度预算方案、吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易2024年度业绩承诺完成情况及实施业绩补偿、续聘2025年度会计师事务所、预计2025年度日常关联交易、回购公司股份并用于注销、全球投资者未来三年回报计划以及2024年度报告和年度报告摘要。所有议案均获通过，部分议案以特别决议通过。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共1327人，代表股份6,812,132,817股，占公司有表决权股份总数的57.93%。北京大成（南京）律师事务所朱昱、任天霖律师出席并确认会议合法有效。

关于回购公司股份并用于注销的报告书

徐工集团工程机械股份有限公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分A股股票，回购资金总额不超过人民币60000万元，不低于人民币30000万元，回购价格不超过人民币13元/股。本次回购的股份拟用于减少注册资本，回购期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。回购方案已获第九届董事会第三十二次会议及2024年年度股东大会审议通过，公司已开设股份回购专用证券账户。

特别风险提示包括：股票价格持续超出回购价格上限、回购资金未能筹措到位、公司生产经营或财务状况发生重大变化、债权人要求提前清偿债务或提供担保等风险。回购后公司股本结构将有所变动，具体回购数量以实际回购为准。管理层认为本次回购不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，全体董事承诺回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。公司将根据回购进展及时履行信息披露义务。

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