截至2025年5月27日收盘，国恩股份(002768)报收于25.37元，下跌0.47%，换手率1.03%，成交量1.83万手，成交额4631.6万元。
5月27日，国恩股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出74.93万元；- 游资资金净流出50.42万元；- 散户资金净流入125.35万元。
青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月26日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：- 拟发行H股股票并在香港联交所主板上市，发行股票种类为普通股，每股面值1.00元人民币，发行规模不超过发行后总股本的15%，发行方式为香港公开发售及国际配售。募集资金将用于建设香港区域总部平台、科创研发投入、新增产能布局及战略性投资并购等。- 公司将在股东大会授权下处理与发行上市有关的具体事项，包括聘请中介机构、签署相关文件等。- 会议还审议通过了关于公司转为境外募集股份有限公司、发行前滚存利润分配方案、补选非独立董事和独立董事、聘请H股审计机构、购买董事及高管责任保险等议案。- 所有议案均需提交2024年度股东大会审议。
青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年5月26日在青岛市城阳区召开，会议由监事会主席王龙主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案，旨在推进公司全球化战略布局。具体方案包括：- 发行股票种类为H股普通股，每股面值1.00元人民币；- 发行时间在股东大会决议有效期内；- 发行方式为香港公开发售及国际配售；- 发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予不超过15%的超额配售权；- 定价方式采用市场化定价；- 发行对象为全球范围内的机构投资者、企业和自然人；- 上市地点为香港联交所主板；- 承销方式为主承销商组织承销团承销；- 聘请专业中介机构负责发行上市相关事务。- 此外，会议还审议通过了公司转为境外募集股份有限公司、募集资金使用计划、发行决议有效期、滚存利润分配方案及聘请H股审计机构等议案。上述议案均需提交公司2024年度股东大会审议。
青岛国恩科技股份有限公司将于2025年6月6日召开2024年度股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00。股权登记日为2025年5月30日。会议地点为山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份办公楼四楼会议室。2025年5月26日，公司控股股东王爱国先生提交了多项临时提案，包括关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的相关议案、关于补选公司第五届董事会董事的议案等。这些议案已在2025年5月27日披露。会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案等常规议案，以及多项关于公司发行H股股票并上市的特别决议议案。部分议案需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。公司独立董事将在会上述职。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
本人项婷尚未取得独立董事资格证书承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司青岛国恩科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。承诺人项婷，日期为2025年5月27日。
青岛国恩科技股份有限公司董事会提名项婷为第五届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信状况的充分了解，认为其符合相关法律法规和交易所规则对独立董事的要求。项婷已通过公司第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人确认与其无利害关系。项婷不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，符合证监会和深交所对独立董事的任职资格要求，也符合公司章程规定。项婷已承诺参加最近一期独立董事培训。项婷及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司1%以上股份的股东，也不在持有公司5%以上股份的股东单位任职。项婷与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，过去十二个月内未出现影响独立性的相关情形。项婷未受过证监会或交易所处罚，无重大失信记录。提名人承诺确保声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。
青岛国恩科技股份有限公司发布公告，宣布董事张世德先生和独立董事刘树艳女士因个人原因辞职。张世德先生辞职后继续在子公司任职，刘树艳女士则不再担任公司任何职务。公司对两位在任期间的贡献表示感谢。截至公告日，两人均未持有公司股份且无未履行承诺事项。张世德先生的辞职立即生效，而刘树艳女士的辞职将在新任独立董事选举产生后生效，在此之前她将继续履行职责。公司第五届董事会第十二次会议审议通过补选韩博先生为第五届董事会非独立董事候选人，项婷女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。项婷女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加培训并取得证书。其任职资格和独立性还需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。韩博先生现任公司副总经理等职，拥有丰富专利和技术荣誉。项婷女士为香港会计师公会资深会员，拥有多年会计审计经验，并担任多家香港上市公司独立非执行董事。两人均未持有公司股份，与公司主要股东及其他高管无关联关系。
股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-025青岛国恩科技股份有限公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及相关方案。公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，旨在深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台，加快构建国内国际双循环格局，助推产业全球化布局升维。公司将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体时间和安排由股东大会授权董事会及其授权人士决定。本次发行并上市尚需提交公司股东大会审议，并取得中国证监会、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会等相关机构的备案、批准或核准。截至本公告披露日，公司正与相关中介机构推进本次发行工作，其他具体细节尚需进一步商讨。具体内容详见公司于2025年5月27日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义务。
青岛国恩科技股份有限公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，拟聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外审计机构，自公司2024年度股东大会批准之日起生效。信永中和（香港）成立于2005年8月，是信永中和会计师事务所的香港分所，提供审计、税务和咨询服务，主要涉及交通运输、仓储物流、制造等行业。信永中和（香港）注册地址为香港铜锣湾告士打道311号皇室大厦安达人寿大楼17楼，截至2024年12月拥有员工400多人。信永中和（香港）每年购买职业保险，近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议均审议通过了该议案，同意聘请信永中和（香港）为本次发行上市的审计机构，并提请股东大会授权公司管理层协商确定审计费用。该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
青岛国恩科技股份有限公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据相关法律法规及公司实际情况对《公司章程》进行了修订。主要修订内容包括：- 增加《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》等作为制定依据；- 更新公司注册登记机关为青岛市市场监督管理局；- 增加H股发行相关内容，如H股上市后的股份总数、股本结构等；- 调整部分条款以符合香港上市规则要求，如股份转让、股东会职权、董事义务等；- 增加H股股东名册存放地、H股股东权利等内容；- 调整董事会会议通知时间至14日以前；- 增加公司股票上市地证券监管规则的相关要求。上述修订事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。特此公告。青岛国恩科技股份有限公司董事会2025年5月27日。
青岛国恩科技股份有限公司制定了关联（连）交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保公允性和合理性，保护股东权益。制度依据《公司法》、《深交所上市规则》、《香港上市规则》等法律法规制定。关联人包括关联法人和其他组织、关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。关联交易涵盖资产买卖、投资、财务资助等多种交易类型。决策权限方面，与关联法人交易金额超300万元或占净资产0.5%以上需董事会审议；与关联自然人交易超30万元亦需董事会审议；超3000万元或占净资产5%以上需股东会审议。制度强调交易定价公允、披露及时、关联董事及股东回避表决。此外，制度明确了日常关联交易的披露和审议流程，以及持续关连交易的特别规定。制度自H股上市之日起生效。
青岛国恩科技股份有限公司股东会议事规则（草案）旨在提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，维护股东合法权益。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会可授权董事会行使部分职权，但不得通过授权形式由董事会或其他机构代为行使法定职权。公司召开股东会应聘请律师出席，对会议的召集、召开程序等出具法律意见并公告。规则还明确了股东会的召集、提案与通知、召开、表决和决议等内容，确保股东会的合法性和有效性。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东所持表决权的过半数和2/3以上通过。规则自公司H股上市之日起生效。
青岛国恩科技股份有限公司制定了《独立董事工作制度（草案）》，旨在进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作，保障全体股东的合法权益。该制度明确了独立董事的定义、任职资格、提名选举和更换、职责与履职方式以及履职保障等内容。独立董事应独立于公司及其主要股东，具备相关法律、会计或经济工作经验，且不得在公司担任其他职务。独立董事候选人需具备良好个人品德，无不良记录，原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。制度还规定了独立董事的特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保其有效行使职权。该制度自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。
青岛国恩科技股份有限公司章程（草案）旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。公司成立于2015年6月30日，首次发行2000万股A股并在深圳证券交易所上市。公司计划发行H股并在香港联交所上市。公司注册资本为【】万元，注册地为青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路。公司经营范围涵盖塑料原料及产品、改性塑料、复合材料及制品、人造草坪、塑胶运动场地设计施工等。章程明确了股份发行、股份增减和回购、股份转让等规定，强调股东权利和义务，以及股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。此外，章程还规定了财务会计制度、利润分配、内部审计、会计师事务所聘任、通知和公告、合并分立、增资减资、解散清算等内容。章程自公司H股在香港联交所上市之日起生效。
青岛国恩科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高工作效率和科学决策能力。董事会由七名董事组成，设董事长一名，董事任期三年，可连选连任。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票、债券等重要文件，行使法定代表人职权。董事会每年至少召开四次会议，会议通知需提前14天书面送达。董事应亲自出席董事会会议，连续两次未出席视为不能履行职责。董事会决议需全体董事过半数通过，表决实行一人一票。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事长在未达到董事会权限或授权范围内，可审批部分交易和关联交易。本规则自公司H股上市之日起生效。
青岛国恩科技股份有限公司对外担保管理制度（草案），旨在规范公司对外担保行为，控制资产运营风险，促进健康发展。根据相关法律法规及公司章程制定。公司股东会和董事会为对外担保决策机构，一切对外担保需经批准。公司对外担保遵循自愿、合法、审慎原则，严格控制风险。提供担保时要求被担保人提供反担保或其他有效措施。公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力的单位提供担保，需经过多层审核。财务管理部负责初审及日常管理，证券事务部负责合规性复核及审批程序。对外担保事项需经董事会或股东会审议，重大担保事项需提交股东会审议。担保合同需符合法律规范，由法定代表人或授权人签署。财务管理部负责日常监管与风险控制，确保及时了解被担保人经营状况。公司应及时披露对外担保信息，确保信息保密。制度自H股上市之日起生效。
青岛国恩科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）旨在规范公司对外投资行为，加强管理，防范风险，保障投资安全，提高效益，维护公司和投资者利益。制度依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及其全资、控股子公司的对外投资行为。对外投资包括新建子公司、追加投资、联营、合营、兼并、股权收购等。制度明确了对外投资决策权限和程序，规定了不同层级的审批权限，包括董事长、董事会和股东会的审批标准。公司证券投资部负责对外投资项目的前期调研和可行性研究，总经理组织审查并提交董事会审议。制度还规定了对外投资的实施、检查和监督机制，强调了投资项目的跟踪管理、收益控制和风险防范。此外，制度明确了对外投资的处置流程、相关人员的责任以及重大事项报告和信息披露的要求。本制度自公司H股在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
青岛国恩科技股份有限公司制定了《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理工作制度》，旨在保障国家经济安全和社会公共利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中的信息安全。该制度适用于公司在境外发行证券及上市的全过程，包括准备、申请、审核、上市阶段及上市后发行证券等。制度规定，公司及各证券公司、证券服务机构必须遵守中国相关法律法规，增强保密意识，建立健全保密和档案管理制度，确保不泄露国家秘密和损害国家公共利益。涉及国家秘密或国家安全的文件资料需依法报批并备案后才可对外提供或披露。境外证券监管机构不得在境内直接调查取证，未经批准不得将相关文件转移至境外。公司应定期自查并可要求各证券公司、证券服务机构配合检查，发现问题应及时整改。制度还规定了对违规行为的处理措施，强调了法律责任追究机制。制度自公司董事会审议通过之日起生效。
青岛国恩科技股份有限公司董事会多元化政策（草案）旨在加强公司治理结构的全面性、代表性和创新性，确保董事会成员在性别、年龄、国籍、文化背景、专业技能及行业经验等方面保持均衡与多样性。该政策适用于董事会成员的招募、选拔、培训、评估及日常管理过程，确保所有操作符合法律法规的要求，并体现公平、公正、公开的原则。董事会提名委员会负责审阅及评估董事会的组成，并就委任新董事向董事会作出推荐建议。提名委员会将基于候选人的长处及其对董事会的贡献进行全面衡量，不会只侧重单一的多元化层面。提名和选举将基于一系列多元化可计量目标，包括性别、年龄、国籍、文化背景、专业经验、技能、独立性等。提名委员会将定期评估政策及检讨可计量目标的实施结果及进度，确保政策行之有效，并制定正式流程以监察政策的落实情况。提名委员会应定期讨论并向董事会汇报，以供审议及批准。本政策概要及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将披露于公司年度环境、社会与公司治理（ESG）报告、企业管治报告。政策自公司发行的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施。
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