股市必读：东方锆业（002167）5月27日董秘有最新回复

截至2025年5月27日收盘，东方锆业(002167)报收于9.56元，下跌0.62%，换手率7.12%，成交量53.98万手，成交额5.15亿元。

董秘最新回复

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董秘： 尊敬的投资者，您好！因存在相关保密要求不便公开。请注意投资风险，感谢您的关注与支持！

当日关注点

• 交易信息汇总：5月27日主力资金净流出3672.22万元，游资资金净流入2093.89万元，散户资金净流入1578.33万元。
• 公司公告汇总：第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于冯立明先生和甘学贤先生职务调整、修订《公司章程》、增加2025年度日常关联交易预计以及提请召开2025年第三次临时股东大会的议案；第八届监事会第二十次会议审议通过了修订《公司章程》和增加2025年度日常关联交易预计的议案；独立董事对公司增加2025年度日常关联交易预计发表了审核意见。

交易信息汇总

5月27日，东方锆业的资金流向情况如下：主力资金净流出3672.22万元；游资资金净流入2093.89万元；散户资金净流入1578.33万元。

公司公告汇总

第八届董事会第二十二次会议决议公告

广东东方锆业科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年5月26日下午15：30召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长冯立明主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于冯立明先生职务调整的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于甘学贤先生职务调整的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。修订后的《公司章程》将在巨潮资讯网披露，该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事郭良坡回避表决。该议案也需提交2025年第三次临时股东大会审议。- 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司决定于2025年6月13日召开第三次临时股东大会。

第八届监事会第二十次会议决议公告

广东东方锆业科技股份有限公司第八届监事会第二十次会议于2025年5月26日下午16：00以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席赵拥军主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了两项议案：- 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联监事赵拥军依法回避表决。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告。该议案亦需提交公司股东大会审议。

独立董事关于公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见

广东东方锆业科技股份有限公司于2025年5月26日召开了第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议。会议依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规及《公司章程》的规定召开。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，基于客观、独立判断的立场，对审议事项发表审核意见。会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事一致认为，公司增加的2025年度日常关联交易预计符合公司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定。关联交易遵循公平、公开、公正原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不影响公司独立性。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

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