截至2025年5月23日收盘，通程控股(000419)报收于5.34元，下跌1.84%，换手率1.72%，成交量9.33万手，成交额5034.65万元。
5月23日，通程控股的资金流向情况如下：- 主力资金净流出67.02万元；- 游资资金净流入76.56万元；- 散户资金净流出9.54万元。
长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2025年5月22日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘请信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案需提交2024年度股东大会审议。- 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据证监会公告〔2025〕6号相关规定对公司章程进行修订，该议案需提交2024年度股东大会以特别决议方式审议。- 审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《会计师事务所选聘制度》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《信息披露管理工作条例》《投资者关系管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《重大信息内部报告制度》，以及制定《市值管理制度》《舆情应对管理制度》，上述议案均需提交2024年度股东大会审议或特别决议审议。- 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，决定于2025年6月20日召开2024年度股东大会。
长沙通程控股股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保护公司及股东权益。制度规定，特定事项需经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议，包括应披露的关联交易、承诺变更或豁免方案等。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经专门会议审议并过半数同意。公司应为会议提供支持，包括运营资料、实地考察协助等。会议召开需提前三天通知，特殊情况不受此限。会议通知应包括时间、方式、参会人员等内容。独立董事应亲自出席，因故不能出席的应书面委托其他独立董事代为出席。会议决议需过半数同意，独立董事应在会议中以书面形式发表独立意见。会议记录应包括日期、出席人员、审议议案、表决结果等内容，并保存至少10年。独立董事对会议内容有保密义务，年度述职报告应包括专门会议工作情况。制度自董事会审议通过后生效。
长沙通程控股股份有限公司制定《信息披露工作制度》，旨在规范公司信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。制度涵盖信息披露的原则、内容、程序、职责、保密措施、财务管理和会计核算的内部控制、记录和保管制度以及责任追究机制。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、董事会秘书、股东及实际控制人等。信息披露内容主要包括定期报告（年度报告、中期报告、季度报告）和临时报告（股东会决议公告、董事会决议公告等）。公司应确保信息披露的真实、准确、完整、及时，不得提前向任何单位和个人泄露信息。公司及相关信息披露义务人不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。公司实行内部审计制度，确保财务信息的真实、准确，防止财务信息的泄露。违反本制度的行为将受到内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，直至追究法律责任。
长沙通程控股股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，强化保密工作，维护信息披露的公平原则，保护股东权益。根据相关法律法规和公司章程，董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要负责人，董事会秘书组织实施，证券研发部负责日常管理。内幕信息包括对公司经营、财务或证券价格有重大影响的未公开信息，如重大投资、资产变动、重大合同、高管变动等。内幕信息知情人涵盖公司董事、高管、大股东、实际控制人、控股子公司相关人员等。公司要求内幕信息知情人在信息公开前履行保密义务，填写内幕信息知情人档案，记录知悉时间和内容。公司还将制作重大事项进程备忘录，记录筹划决策过程。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将受到公司内部处罚，并可能承担法律责任。公司还将定期自查内幕信息知情人的交易情况，确保合规。
长沙通程控股股份有限公司对外投资管理制度旨在加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范风险，保障投资安全，提高投资效益。制度适用于公司将现金、实物、无形资产等资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、联营、合营、兼并或股权收购等。公司对外投资决策机构为股东会、董事会或董事长，具体权限划分如下：股东会审议涉及资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额或利润占公司最近一期经审计相关指标50%以上的对外投资；董事会审议涉及上述指标10%以上的对外投资；董事长审批涉及上述指标低于10%的对外投资。控股子公司进行对外投资需事先经总公司批准。公司负责对外投资管理的部门进行可行性研究与评估，财务部门负责财务管理，董事会办公室进行合规性审查。对外投资项目实施后，公司应派驻产权代表跟踪管理，确保投资安全。公司还应加强对外投资档案管理和投资处置环节的控制，定期向董事会报告项目实施情况，并接受内部审计部门的监督检查。制度经股东会批准后生效。
长沙通程控股股份有限公司发布了《舆情应对管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者权益。制度涵盖舆情定义、组织体系、处理原则及措施、责任追究等内容。舆情包括负面报道、不实报道、不良影响的传言或信息、影响股价的信息及其他涉及信息披露的重要事件。公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导和处理舆情，评估影响、拟定处理方案、协调对外宣传、上报信息等。舆情信息采集由证券研发部负责，及时收集、分析、核实重要舆情，跟踪股价变动，评估风险并向舆情工作组汇报。各职能部门监控官方自媒体信息，确保及时处理舆情。报告舆情信息需及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。舆情分为重大舆情和一般舆情。重大舆情需迅速调查、做好信息披露、加强与投资者沟通、多渠道澄清与沟通、必要时采取法律手段。一般舆情由董事会秘书和证券研发部灵活处理。未按规定执行者将受处罚，相关人员需遵守保密义务。制度自董事会审议通过后生效。
长沙通程控股股份有限公司制定了《市值管理制度》，旨在加强市值管理工作，规范相关行为，维护投资者权益，提升公司投资价值，实现可持续发展。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。市值管理的主要目的是通过制定发展战略、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力、合规信息披露等手段，提升公司市场形象与品牌价值，实现公司市值与内在价值的动态均衡。基本原则包括系统性、科学性、规范性和常态性。市值管理工作由董事会领导，经营管理层参与，董事会秘书具体负责。证券研发部是执行机构，其他部门积极配合。董事会应重视公司质量提升，董事和高管应积极参与提升投资价值的工作，董事会秘书负责信息披露透明度，各部门应及时报送影响市值的信息。公司通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式促进投资价值合理反映经营质量。公司定期监控市值、市盈率、市净率等关键指标，设定预警目标值，一旦触发预警值，立即启动预警机制并采取应对措施。公司股价短期连续或大幅下跌时，将采取与股东沟通、发布公告、召开投资者交流会等措施稳定股价。本制度自董事会审议通过之日起施行。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
