股市必读：ST景谷（600265）5月23日主力资金净流出134.14万元

截至2025年5月23日收盘，ST景谷(600265)报收于16.25元，下跌0.49%，换手率0.52%，成交量6807.0手，成交额1111.54万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月23日，ST景谷主力资金净流出134.14万元，游资资金净流入215.0万元，散户资金净流出80.86万元。
• 公司公告汇总：陈凯先生因工作调整辞去公司董事及相关职务，公司第九届董事会进行了专门委员会委员及召集人的补选。

交易信息汇总

5月23日，ST景谷的资金流向情况如下：- 主力资金净流出134.14万元；- 游资资金净流入215.0万元；- 散户资金净流出80.86万元。

公司公告汇总

第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告

云南景谷林业股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年5月23日召开，审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，具体选举结果如下：1. 董事会审计委员会委员：黄华敏、王同海、叶正达；召集人为黄华敏；2. 董事会提名委员会委员：滕斌圣、王同海、葛意达；召集人为滕斌圣；3. 董事会薪酬与考核委员会委员：王同海、黄华敏、葛意达；召集人为王同海；4. 董事会战略与投资委员会委员：刘皓之、葛意达、滕斌圣；召集人为刘皓之。以上委员任期与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

关于董事职务调整的公告

陈凯先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会委员职务，以及公司控股子公司唐县汇银木业有限公司董事、董事长职务。陈凯先生仍在周大福投资有限公司任职。陈凯先生的辞职不会影响董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。截至公告披露日，陈凯先生未持有公司股份。公司董事会将尽快完成新任董事的补选工作。

北京市中伦律师事务所关于云南景谷林业股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

北京市中伦律师事务所接受云南景谷林业股份有限公司委托，对其2024年年度股东会的合法性进行见证并出具法律意见书。本次股东会于2025年5月23日在北京召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议通过了多项议案，包括但不限于《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度利润分配方案》、《2025年度公司董事薪酬议案》、《2025年度公司监事薪酬议案》、《关于计提与核销资产减值准备的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于与控股股东签订债权转让协议暨关联交易的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》和《关于选举独立董事的议案》。出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份71,390,000股，占公司有表决权股份总数的55%。网络投票股东共计60名。会议由公司董事长葛意达先生主持，董事会秘书及董事、监事出席，高级管理人员及见证律师列席。本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。

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