股市必读：艾华集团（603989）5月23日主力资金净流出160.73万元

截至2025年5月23日收盘，艾华集团(603989)报收于14.83元，下跌1.0%，换手率0.58%，成交量2.34万手，成交额3495.5万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月23日，艾华集团主力资金净流出160.73万元，游资资金净流入131.66万元，散户资金净流入29.07万元。
• 公司公告汇总：艾华集团第六届董事会第五次会议审议通过了控股股东承诺延期履行、续签商标使用许可合同暨关联交易以及召开2025年第三次临时股东大会三项议案；艾华新动力电容（苏州）有限公司注入公司的承诺延期至2028年6月8日；公司将于2025年6月10日召开临时股东大会。

交易信息汇总

5月23日，艾华集团的资金流向情况如下：- 主力资金净流出160.73万元；- 游资资金净流入131.66万元；- 散户资金净流入29.07万元。

公司公告汇总

第六届董事会第五次会议决议公告

湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年5月22日召开，会议由董事长艾立华先生主持，全体董事出席。会议审议通过了三项议案：1. 审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避表决。艾华控股决定将艾华新动力电容（苏州）有限公司注入公司的承诺延期三年，因艾华新动力尚未步入稳定盈利阶段，未满足注入条件。本议案需提交股东大会审议。2. 审议通过《关于续签商标使用许可合同暨关联交易的议案》，关联董事同样回避表决。公司与艾华新动力电容（苏州）有限公司续签商标使用许可合同，不会对公司财务状况产生重大影响。3. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月10日召开临时股东大会，授权证券部办理相关事宜。

第六届监事会第五次会议决议公告

湖南艾华集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2025年5月22日召开，会议由监事会主席赵新国先生召集主持，应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过了两项议案：1. 审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》。公司控股股东艾华控股因艾华新动力未达到注入条件申请延期履行承诺，该申请符合监管要求。董事会审议时，关联董事回避表决，程序合规。艾华控股已出具书面承诺函，明确新的履行期限，未发现损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该事项提交股东大会审议。2. 审议通过《关于续签商标使用许可合同暨关联交易的议案》。监事会认为，本次交易系原商标使用许可合同到期后的正常续签，交易目的符合公司日常经营需求。董事会审议时，关联董事已回避表决，决策程序合法合规。交易定价遵循公平、公允原则，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。监事会认为本次关联交易公平合理，同意相关事项的实施。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

湖南艾华集团股份有限公司将于2025年6月10日14点30分在湖南省益阳市赫山区桃花仑东路艾华集团办公楼三楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00。审议议案包括《关于控股股东承诺延期履行的议案》，投票股东类型为A股股东。涉及关联股东回避表决的议案为《关于控股股东承诺延期履行的议案》，应回避表决的关联股东名称为王安安、湖南艾华控股有限公司及其一致行动人漆玲玲、艾立平、曾丽军。股权登记日为2025年6月3日。登记时间为2025年6月5日上午8:00—12:00，下午1:30—5:30。登记联系方式为：地址：湖南省益阳市桃花仑东路艾华集团证券部，联系人：杨湘、邹星岳，联系电话：0737-6183891，传真：0737-4688205，电子邮件：xiang.yang@aihuaglobal.com，邮政编码：413002。与会股东交通及食宿等费用自理。网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

关于续签《商标使用许可合同》暨关联交易的公告

湖南艾华集团股份有限公司与艾华新动力电容(苏州)有限公司续签《商标使用许可合同》，继续将注册号为“第3743248号”的第9类注册商标有偿提供给艾华新动力使用，合同期限自2025年6月6日至2028年6月5日。艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司全资子公司，构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。商标许可使用费按当年度合同产品销售收入计算，10000万元以下部分按0.8%，超过部分按0.6%支付，超5000万元部分另行协商。过去12个月关联交易金额未超公司净资产5%。艾华新动力注册资本1500万元，主营薄膜电容器等。2024年总资产10418.69万元，净资产1616.95万元，营业收入10638.06万元，净利润-472.29万元。艾华控股承诺艾华新动力注入公司条件延期至2028年6月8日。

关于控股股东承诺延期履行的公告

湖南艾华集团股份有限公司收到控股股东湖南艾华控股有限公司关于艾华新动力电容(苏州)有限公司注入公司的承诺延期申请。原承诺于2022年6月9日签署，承诺三年内若艾华新动力实现未分配利润为正，则将其股权按审计后净资产加适当资金成本出售给艾华集团。截至2025年6月8日，艾华新动力未分配利润仍为负，未满足注入条件。艾华控股申请将承诺延期至2028年6月8日。艾华新动力最近三年又一期财务数据显示，其尚未进入稳定盈利阶段。公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了该延期议案，关联董事回避表决。独立董事和监事会均认为此次延期符合监管要求，未损害公司及中小股东利益。该议案尚需提交股东大会审议。艾华新动力主营塑壳类薄膜电容器，与公司全资子公司艾源达在产品及生产线规划上有所区别，避免同业竞争。

第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见

湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年5月21日在公司办公楼三楼会议室召开，会议由肖海军召集并主持，应到独立董事3名，实到3名，会议合法有效。会议审议并通过了两个议案：1. 《关于控股股东承诺延期履行的议案》。独立董事认为，艾华新动力业务尚处于拓展市场、培育发展阶段，所处行业竞争激烈，虽已实现营收但尚未盈利，未分配利润仍为负，未达到承诺函原定注入上市公司的条件。此时注入暂时无法改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。控股股东艾华控股承诺延期是基于对股东及公司利益负责的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。2. 《关于续签商标使用许可合同暨关联交易的议案》。独立董事认为，此次与艾华新动力电容（苏州）有限公司续签商标使用许可合同是原合同到期后的正常续约行为，符合公司日常经营活动需要。关联交易定价方式公平、公正，符合公司及股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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