股市必读：耀皮玻璃（600819）5月23日主力资金净流入365.7万元

截至2025年5月23日收盘，耀皮玻璃(600819)报收于5.54元，上涨0.73%，换手率1.71%，成交量12.8万手，成交额7067.16万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月23日主力资金净流入365.7万元，而游资资金净流出68.05万元，散户资金净流出297.66万元。
• 公司公告汇总：耀皮玻璃第十一届董事会第八次会议和监事会第八次会议审议通过了关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案，修订依据最新法律法规，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：上海耀皮玻璃集团股份有限公司将于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括修订公司章程、向特定对象发行A股股票等特别决议议案。

交易信息汇总

5月23日，耀皮玻璃的资金流向显示，主力资金净流入365.7万元；游资资金净流出68.05万元；散户资金净流出297.66万元。

公司公告汇总

耀皮玻璃第十一届董事会第八次会议决议公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年5月23日以通讯方式召开，全体董事出席并对所有议案投同意票。会议审议通过了关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案，修订依据最新法律法规，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使。此外，会议还审议通过了修订及制定公司治理相关制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》等20项制度，其中部分制度将提交2024年年度股东大会审议。会议还审议通过了关于召开2024年年度股东大会的通知的议案。

耀皮玻璃第十一届监事会第八次会议决议公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2025年5月23日以通讯方式召开，全体监事出席并对所有议案投同意票。会议通过了关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案，取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使。此外，会议还通过了多项关于修订及制定公司治理相关制度的议案，包括修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会工作细则》等20项制度，其中部分制度将提交2024年年度股东大会审议。

耀皮玻璃关于召开2024年年度股东大会的通知

上海耀皮玻璃集团股份有限公司将于2025年6月13日13点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市浦东新区张东路1388号5幢。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案等多项议案。其中，特别决议议案包括修订公司章程、向特定对象发行A股股票等。涉及关联交易的议案7需关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月5日（A股）和2025年6月10日（B股）。

耀皮玻璃关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司根据最新法律法规，拟对《公司章程》进行修订并取消监事会。主要修订内容包括删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会成员”、“审计委员会”代替；将“股东大会”改为“股东会”。此外，公司章程的部分条款进行了调整，例如公司法定代表人定义、股份发行原则、公司合并与分立程序、利润分配政策等。新增条款涉及公司内部审计制度、董事会专门委员会设置、控股股东和实际控制人规定等。修订后的章程将提交2024年年度股东大会审议，授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。

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