股市必读：上海凤凰（600679）5月23日主力资金净流出1216.54万元

截至2025年5月23日收盘，上海凤凰(600679)报收于13.11元，下跌3.6%，换手率5.18%，成交量17.8万手，成交额2.38亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月23日，上海凤凰主力资金净流出1216.54万元，游资资金净流出759.04万元，散户资金净流入1975.57万元。
• 公司公告汇总：上海凤凰召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了重新制定《信息披露事务管理制度》、修订《独立董事制度》等十八项制度及更换证券事务代表的议案。
• 公司公告汇总：上海凤凰2024年年度股东会审议通过了包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等17项议案。
• 公司公告汇总：上海凤凰将于2025年5月30日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，投资者可通过网络互动参与。

交易信息汇总

5月23日，上海凤凰的资金流向如下：- 主力资金净流出1216.54万元；- 游资资金净流出759.04万元；- 散户资金净流入1975.57万元。

公司公告汇总

上海凤凰第十一届董事会第三次会议决议公告

上海凤凰第十一届董事会第三次会议于2025年5月22日召开，会议审议通过了以下议案：1. 重新制定《上海凤凰信息披露事务管理制度》；2. 修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度，其中《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议；3. 更换证券事务代表，聘请李仁杰先生为公司证券事务代表。

上海凤凰2024年年度股东会决议公告

上海凤凰2024年年度股东会于2025年5月22日召开，会议审议通过了17项议案，包括但不限于：- 2024年度董事会工作报告；- 监事会工作报告；- 财务决算报告；- 利润分配预案；- 计提天津爱赛克商誉减值准备；- 处置火灾受损资产；- 2024年度日常关联交易完成情况及2025年度计划；- 支付2024年度审计费用及聘任2025年度审计机构；- 向银行申请综合授信计划；- 对外提供担保计划；- 向控股子公司提供财务资助；- 修订《上海凤凰章程》；- 修订《上海凤凰股东会议事规则》；- 修订《上海凤凰董事会议事规则》；- 购买董监高责任险。

上海凤凰关于召开2024年度业绩说明会的公告

上海凤凰将于2025年5月30日下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，会议地点为上海证券交易所上证路演中心，会议方式为网络互动。投资者可于2025年5月23日至5月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击提问预征集栏目或通过公司邮箱master@phoenix.com.cn进行提问。

上海凤凰关于修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的公告

上海凤凰第十一届董事会第三次会议审议通过了修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的议案，修订内容涉及多个方面，包括但不限于：- 独立董事制度中，战略及ESG委员会由董事长担任主任委员；- 审计委员会中，会计专业独立董事担任主任委员；- 独立董事任期不超过六年（含六年）；- 对外提供财务资助管理制度中，财务资助金额超净资产10%需提交股东会审议；- 关联交易决策制度中，重大关联交易需过半数独立董事同意。

上海凤凰关于更换证券事务代表的公告

上海凤凰证券事务代表马玮女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司聘请李仁杰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李仁杰先生简历如下：- 男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位；- 曾任公司人力资源部高级主管、党群工作部副部长、部长等职务；- 2025年3月至今担任公司董事会与证券事务部经理职务。

上海凤凰2024年年度股东会之法律意见书

上海市联合律师事务所关于上海凤凰2024年年度股东会出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、议案审议、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，各项决议合法有效。

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