每周股票复盘：港通医疗（301515）董事会换届及章程修订

截至2025年5月23日收盘，港通医疗（301515）报收于19.11元，较上周的19.14元下跌0.16%。本周，港通医疗5月21日盘中最高价报19.76元。5月22日盘中最低价报19.04元。港通医疗当前最新总市值19.11亿元，在医疗器械板块市值排名119/126，在两市A股市值排名4923/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：港通医疗第四届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括董事会换届选举和公司章程修订。
• 公司公告汇总：独立董事候选人姚刚、赵尘声明符合任职资格，具备相关经验和无不良记录。
• 公司公告汇总：港通医疗第四届董事会任期将于2025年6月11日届满，第五届董事会候选人名单已公布。
• 公司公告汇总：港通医疗修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》，并调整多项条款。

公司公告汇总

第四届董事会第二十次会议决议公告

四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月21日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人议案，提名陈永、陈兴根、文再敏、陈叙、刘煜强为非独立董事候选人；- 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人议案，提名周正、赵尘、姚刚为独立董事候选人；- 关于修订《公司章程》的议案，废止监事会议事规则，修订公司章程相关条款；- 关于修订公司部分规章制度的议案，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理办法等12项制度；- 关于提议召开公司2024年年度股东会的议案。

独立董事候选人声明与承诺（姚刚）

姚刚作为第五届董事会独立董事候选人，声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。姚刚具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上相关工作经验，不存在重大失信等不良记录。

独立董事提名人声明与承诺（赵尘）

赵尘作为第五届董事会独立董事候选人，声明符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。赵尘具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上相关工作经验，不存在重大失信等不良记录。

关于董事会换届选举的公告

四川港通医疗设备集团股份有限公司第四届董事会任期将于2025年6月11日届满。公司按照相关法定程序进行董事会换届选举工作。2025年5月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。选举产生的5名非独立董事、3名独立董事将与一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。

关于修订《公司章程》的公告

四川港通医疗设备集团股份有限公司于2025年5月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，尚需提交2024年年度股东会审议。修订内容主要包括：根据现行法律法规，完善法人治理结构与内部控制建设，废止《监事会议事规则》。具体修订涉及公司章程多处条款，如将“股东大会”改为“股东会”，调整公司法定代表人产生方式，明确公司利润分配政策，增加控股股东和实际控制人规定，优化董事、监事及高级管理人员职责，设立董事会专门委员会等。

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