截至2025年5月23日收盘，恒丰纸业（600356）报收于8.02元，较上周的7.78元上涨3.08%。本周，恒丰纸业5月22日盘中最高价报8.31元。5月19日盘中最低价报7.81元。恒丰纸业当前最新总市值23.96亿元，在造纸板块市值排名19/22，在两市A股市值排名4573/5148。
会议于2025年5月19日在公司第一会议室召开，出席股东和代理人共101人，持有表决权的股份总数为101,446,225股，占公司有表决权股份总数的33.9590%。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算和2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配预案、续聘天健会计师事务所为审计机构、2025年预计日常关联交易金额、公司董事和监事2025年报酬等议案。
会议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》、《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》、《关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的议案》、《关于公司召开2025年第二次临时股东会的议案》。
会议于2025年5月23日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》、《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的议案》。
公司将于2025年6月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议将审议多项议案，包括公司发行股份购买资产条件、关联交易方案、相关协议签署、重大资产重组规定符合性等。
公司拟通过发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司和张华持有的锦丰纸业100%股权，交易价格为26,805.62万元。交易完成后，锦丰纸业将成为上市公司的全资子公司。
公司已完成以2024年12月31日为审计基准日的加期审计文件更新补充工作，对重组报告书进行了修订、补充和完善。
自查期间为2024年5月15日至2025年4月25日，相关自然人和中信证券在自查期间内通过二级市场买卖了上市公司股票，并出具承诺表示其买卖行为与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，认为本次交易符合相关规定。
公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订后的《公司章程》中，“股东大会”全部修改为“股东会”。
根据天健会计师事务所出具的《备考审阅报告》，本次交易完成后，上市公司每股收益较交易前有所下降，公司制定了多项措施以防范摊薄即期回报风险。
核查结果显示，部分自然人在核查期间买卖了恒丰纸业股票，但其买卖行为与本次交易无关，不存在利用内幕信息进行交易的情况。
恒丰纸业拟通过发行股份方式收购锦丰纸业100%股权，不涉及募集配套资金。截至2024年12月31日，交易相关方主体资格未发生重大变化，标的资产为锦丰纸业100%股权，权属清晰，无产权纠纷。
四川锦丰纸业股份有限公司财务报表涵盖2022年至2024年的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。审计报告显示，公司营业收入逐年增长，2022年为29,476,598.78元，2023年为72,823,731.41元，2024年为110,290,101.43元。
中银国际证券股份有限公司担任恒丰纸业发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，报告对本次交易行为做出了独立、客观和公正的评价。
备考合并财务报表显示，2024年度恒丰纸业实现营业收入2,781,078,918.69元，营业成本2,290,365,243.78元，归属于母公司所有者权益2,832,970,358.75元。
核查结果显示，部分自然人在核查期间内有买卖股票行为，但其交易行为与本次交易无关，不存在内幕交易行为。
根据天健会计师事务所出具的《备考审阅报告》，交易完成后，2023年度和2024年度归属于母公司股东的净利润分别下降32.39%和19.76%，基本每股收益分别下降39.13%和28.21%。公司计划加快对标的公司的整合，提升盈利能力，完善公司治理结构，保护投资者权益。
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