每周股票复盘：美联新材（300586）作废205.66万股限制性股票，召开股东大会

截至2025年5月23日收盘，美联新材（300586）报收于9.31元，较上周的9.32元下跌0.11%。本周，美联新材5月22日盘中最高价报9.7元。5月19日盘中最低价报9.1元。美联新材当前最新总市值66.21亿元，在塑料板块市值排名18/72，在两市A股市值排名2271/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：作废205.66万股限制性股票，因3名激励对象离职及公司2024年业绩未达标
• 公司公告汇总：拟于2025年6月9日下午2:00召开第三次临时股东大会

公司公告汇总

第五届董事会第四次会议决议公告

广东美联新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年5月23日召开，会议审议通过以下议案：

• 审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》，修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。
• 审议通过《关于修订独立董事工作制度等制度的议案》，修订《独立董事工作制度》等9部制度。
• 审议通过《关于修订总经理工作细则等制度的议案》，修订《总经理工作细则》等15部制度。
• 审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》，因3名激励对象离职及公司2024年业绩未达标，合计作废205.66万股限制性股票。关联董事黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜回避表决。
• 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，该事项需提交股东大会审议。
• 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月9日下午2:00召开。

第五届监事会第四次会议决议公告

广东美联新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年5月23日召开，会议审议并通过以下议案：

• 审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议通过。
• 审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》，监事会认为本次作废剩余限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。备查文件包括经与会监事签字并加盖印章的监事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。广东美联新材料股份有限公司监事会，2025年5月24日。

关于作废剩余限制性股票的公告

广东美联新材料股份有限公司于2025年5月23日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废剩余限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》，因3名激励对象离职，其已获授但尚未归属的限制性股票合计18.72万股作废失效。此外，由于公司2024年净利润未达到4.50亿元的业绩考核目标，33名激励对象第三个归属期对应的限制性股票186.94万股不得归属并作废失效。本次作废剩余限制性股票合计205.66万股，激励计划即行结束。根据2022年第二次临时股东大会授权，本次作废无需提交股东大会审议。公司表示，本次作废剩余限制性股票不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会认为本次作废符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，确认本次作废的原因和数量符合《管理办法》及《激励计划》的规定。

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