每周股票复盘：百合花（603823）召开股东大会并通过多项议案

截至2025年5月23日收盘，百合花（603823）报收于10.3元，较上周的10.48元下跌1.72%。本周，百合花5月21日盘中最高价报10.73元。5月23日盘中最低价报10.17元。百合花当前最新总市值42.89亿元，在化学制品板块市值排名87/169，在两市A股市值排名3263/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：百合花集团股份有限公司召开2024年年度股东大会，审议通过多项重要议案。
• 公司公告汇总：陈卫忠先生和高建江先生辞去非独立董事职务，宣勇军先生当选为新职工代表董事。

公司公告汇总

百合花集团股份有限公司于2025年5月19日召开了2024年年度股东大会，会议审议并通过了以下议案：- 2024年度董事会工作报告- 2024年度监事会工作报告- 2024年年度报告全文及摘要- 2024年度财务决算报告- 2024年度利润分配预案- 2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬- 续聘公司2025年度会计师事务所- 2025年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保- 2024年度日常关联交易实际执行情况和2025年度日常关联交易预计情况- 修改公司章程及修订公司部分治理制度并取消监事会

出席本次股东大会的股东及股东代理人共112人，代表有表决权股份295,070,504股，占公司有表决权股份总数的70.8677%。会议表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。尽管会议通知存在轻微瑕疵，但不影响决议有效性。

此外，公司董事会收到非独立董事陈卫忠先生和高建江先生的书面辞职报告。陈卫忠先生因个人原因辞去第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，离任后仍担任公司副总经理；高建江先生因个人原因辞去第五届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，离任后仍在杭州百合房地产开发有限公司任职。公司对两位先生在任职期间的贡献表示感谢。

根据相关规定，公司于2025年5月20日召开2025年第一次职工代表大会，选举宣勇军先生为第五届董事会职工代表董事。宣勇军先生将与2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成第五届董事会，任期一致。宣勇军先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章的要求，不存在不得担任董事的情形。宣勇军先生简历：中国国籍，1976年出生，大专学历。历任百合花集团股份有限公司试验员、销售经理、公司监事会监事。现任百合花集团股份有限公司销售总监、杭州弗沃德精细化工有限公司董事长。

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