每周股票复盘：上海凤凰（600679）召开2024年年度股东会并审议通过多项议案

截至2025年5月23日收盘，上海凤凰（600679）报收于13.11元，较上周的13.58元下跌3.46%。本周，上海凤凰5月20日盘中最高价报15.11元。5月23日盘中最低价报13.11元。上海凤凰当前最新总市值67.56亿元，在摩托车及其他板块市值排名8/16，在两市A股市值排名2235/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：上海凤凰召开2024年年度股东会，审议通过17项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等。
• 公司公告汇总：上海凤凰第十一届董事会第三次会议审议通过三项议案，包括重新制定信息披露事务管理制度、修订多项制度及更换证券事务代表。
• 公司公告汇总：上海凤凰将于2025年5月30日举行2024年度业绩说明会，投资者可通过网络互动参与。

公司公告汇总

上海凤凰第十一届董事会第三次会议决议公告

上海凤凰第十一届董事会第三次会议于2025年5月22日召开，审议通过了以下三项议案：1. 重新制定《上海凤凰信息披露事务管理制度》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。2. 修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。其中，《上海凤凰独立董事制度》《上海凤凰会计师事务所选聘制度》《上海凤凰募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。3. 更换证券事务代表，聘请李仁杰先生为公司证券事务代表，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

上海凤凰2024年年度股东会决议公告

上海凤凰2024年年度股东会于2025年5月22日召开，出席股东及股东代理人共247名，代表股份206,348,311股，占公司有表决权股份总数的40.0448%。会议审议通过了17项议案，包括董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等。其中，第八项议案为关联交易议案，关联方股东回避表决；第十四项议案为特别决议议案，获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

上海凤凰关于更换证券事务代表的公告

上海凤凰证券事务代表马玮女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。公司聘请李仁杰先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上海凤凰关于召开2024年度业绩说明会的公告

上海凤凰将于2025年5月30日（星期五）下午13:00-14:00举行2024年度业绩说明会，会议地点为上海证券交易所上证路演中心，会议方式为网络互动。投资者可于2025年5月23日至5月29日16:00前登录上证路演中心网站首页点击提问预征集栏目或通过公司邮箱master@phoenix.com.cn进行提问。

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