每周股票复盘：丽尚国潮（600738）2025年员工持股计划草案及股东大会决议

截至2025年5月23日收盘，丽尚国潮（600738）报收于5.21元，较上周的4.99元上涨4.41%。本周，丽尚国潮5月23日盘中最高价报5.61元。5月19日盘中最低价报4.95元。丽尚国潮当前最新总市值39.67亿元，在一般零售板块市值排名40/59，在两市A股市值排名3463/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】丽尚国潮审议通过2025年员工持股计划草案及相关议案
• 【公司公告汇总】丽尚国潮将于2025年6月16日召开第一次临时股东大会
• 【公司公告汇总】丽尚国潮2024年年度股东大会审议通过多项议案

公司公告汇总

丽尚国潮第十届董事会第三十二次会议决议公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议于2025年5月21日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联董事郭德明回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。- 审议通过《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭德明回避表决。- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划有关事项的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭德明回避表决。- 审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权董事会/董事会授权人士全权办理相关事宜有效期的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴小波、吴群良、吴林回避表决。- 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月16日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，9票同意，0票反对，0票弃权。

丽尚国潮监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的审核意见

监事会认为，公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，本次员工持股计划内容符合相关法律法规规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。拟定的持有人符合相关法律法规规定的条件，主体资格合法有效。实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司可持续发展。

丽尚国潮第十届监事会第十八次会议决议公告

监事会审议并通过了两项议案：- 第一项议案为《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，监事朱家辉、叶苏群因参与该计划回避表决，最终以1票同意，0票反对，0票弃权通过。- 第二项议案为《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，同样因监事朱家辉、叶苏群参与该计划而回避表决，以1票同意，0票反对，0票弃权通过。

锦天城关于丽尚国潮2024年年度股东大会的法律意见书

上海市锦天城律师事务所为兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议审议通过了11项议案，包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、新增对外担保额度、续聘会计师事务所、确认董事和监事2024年度薪酬、调整公司未来三年股东分红回报规划等。各项议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

丽尚国潮2024年年度股东大会决议公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日在杭州市拱墅区吉如路88号loft49创意产业园区召开，会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、新增对外担保额度、续聘会计师事务所、确认董事和监事2024年度薪酬、调整未来三年股东分红回报规划。

丽尚国潮关于2025年第一次临时股东大会的通知

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司将于2025年6月16日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议审议四个议案，包括2025年员工持股计划（草案）及其摘要、员工持股计划管理办法、授权董事会办理员工持股计划有关事项、延长公司向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期和相关授权有效期。

丽尚国潮职工代表大会决议公告

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司职工代表大会于2025年5月21日召开，表决通过了《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

丽尚国潮董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年员工持股计划（草案）相关事项的意见

董事会薪酬与考核委员会认为，公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动员工积极性，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有助于公司进一步完善治理水平，促进公司健康长远可持续发展。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）摘要

该计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，参与对象包括公司董事、监事、高级管理人员、优秀管理人员及业务骨干，预计不超过45人。计划募集资金总额不超过2248.52万元，以1.00元为一份，份数上限为2248.52万份。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助。股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股股票，合计受让股份不超过839.00万股，占公司股本总额1.10%。购买价格为2.68元/股。存续期为24个月，首次受让部分锁定期为12个月。公司层面业绩考核要求2025年净利润不低于1亿元。个人层面绩效考核分为合格与不合格，解锁比例分别为100%和0%。计划由公司自行管理，设立管理委员会负责日常管理。草案需经股东大会批准后实施。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）

该计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，参与对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、优秀管理人员及业务骨干，预计不超过45人。计划募集资金总额不超过2248.52万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等。股份来源为公司回购专用证券账户回购的丽尚国潮A股普通股股票，合计受让股份总数不超过839.00万股，占公司股本总额的1.10%。购买价格为2.68元/股。存续期为24个月，首次受让部分标的股票锁定期为12个月。计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。公司自行管理本员工持股计划，成立管理委员会代表持有人行使股东权利。本计划需经公司股东大会审议通过后方可实施。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法

该计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，旨在激励公司董事、监事、高级管理人员、优秀管理人员及业务骨干。员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，总额不超过2248.52万元。股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股股票，规模不超过839.00万股，购买价格为2.68元/股。存续期为24个月，首次受让部分标的股票锁定期为12个月。公司层面业绩考核要求2025年净利润不低于1亿元，个人层面绩效考核分为合格与不合格。持有人会议是内部管理权力机构，管理委员会负责日常管理。持有人按实际持有的份额享有股东权利，但在锁定期内不得擅自退出或转让份额。计划终止后30个工作日内完成清算并按份额比例分配。公司董事会与股东大会审议通过本计划不意味着持有人享有继续服务的权利。

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