截至2025年5月23日收盘，震有科技（688418）报收于27.6元，较上周的29.29元下跌5.77%。本周，震有科技5月20日盘中最高价报30.35元。5月23日盘中最低价报27.5元。震有科技当前最新总市值53.44亿元，在通信设备板块市值排名54/87，在两市A股市值排名2700/5148。
深圳震有科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月21日召开，会议由吴闽华先生召集并主持，全体8名董事出席。会议审议通过了以下议案：选举吴闽华为第四届董事会董事长；选举产生第四届董事会各专门委员会委员；聘任吴闽华为总经理；聘任周春华、薛胜利为副总经理；聘任黎民君为财务总监；聘任薛梅芳为董事会秘书；聘任张丹丹为内审负责人。此外，会议还审议并通过了关于变更回购股份用途并注销的议案，拟将1055366股回购股份用于注销并减少注册资本，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议。同时，审议通过了关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案，以及关于修订《募集资金管理制度》的议案，以上两项议案也需提交2025年第二次临时股东会审议。最后，会议决定于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会。
国浩律师（深圳）事务所受深圳震有科技股份有限公司委托，就其2024年度股东会出具法律意见书。股东会于2025年5月21日15:00在公司会议室召开，由董事长吴闽华主持，会议通知已于2025年4月30日发布。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》等21项议案。现场及网络投票结果显示，所有议案均获得通过，其中部分议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过。出席股东及代理人共44名，代表有表决权股份数额为62,639,737股，占总股本的32.5309%。会议还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。国浩律师认为，本次股东会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程规定。
深圳震有科技股份有限公司将于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为广东省深圳市南山区粤海街道彩讯科技大厦会议室，时间为15点00分。网络投票通过上海证券交易所系统，投票时间为9:15-15:00。审议议案包括《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》、《关于修订募集资金管理制度的议案》。特别决议议案为1、2，对中小投资者单独计票的议案为1、2。股权登记日为2025年5月29日。登记时间为2025年6月3日至6月5日，地点为彩讯科技大厦6层。会议联系方式：联系电话0755-81395582，邮箱ir@genew.com，联系人高颖。现场会议会期半天，参会股东请提前半小时到场签到。网络投票期间如遇突发事件，按当日通知进行。
深圳震有科技股份有限公司于2025年5月21日召开了2024年年度股东会和第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会成员并聘任了高级管理人员和内审负责人。第四届董事会由吴闽华、孟庆晓、张中华、姜坤四位非独立董事，黄福平、徐展、王明江三位独立董事，以及职工代表董事程翥组成，任期三年。吴闽华当选为董事长，同时选举产生各专门委员会委员及召集人。高级管理人员聘任情况如下：吴闽华任总经理，周春华、薛胜利任副总经理，黎民君任财务总监，薛梅芳任董事会秘书，张丹丹任内审负责人。所有聘任人员均具备相应任职资格，符合相关法律法规要求。张国新、胡国庆不再担任独立董事，公司对他们的贡献表示感谢。董事会秘书联系方式为电话0755-81395582，传真0755-26619963，邮箱ir@genew.com，地址位于深圳市南山区彩讯科技大厦六层。
经公司2025年职工代表大会选举，程翥先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。
深圳震有科技股份有限公司拟将存放于回购专用证券账户中的已回购股份1055366股进行注销，注销完成后，公司总股本将由193610000股减少为192554634股，注册资本将由193610000元减少为192554634元，具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准。鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。主要修订内容包括：第七条公司注册资本由人民币19361万元变更为192554634元；第二十一条公司股份总数由19361万股变更为192554634股，全部为普通股。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记及章程备案手续。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站的文件。
深圳震有科技股份有限公司拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份1,055,366股的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由193,610,000股减少为192,554,634股，注册资本也将相应减少。公司于2025年5月21日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了该议案，尚需提交公司股东会审议。
会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《关于2024年度利润分配方案的议案》《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于公司董事2024年度薪酬执行情况的议案》《关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案》《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订对外投资管理制度的议案》《关于修订对外担保管理制度的议案》《关于修订累积投票制度实施细则的议案》等19项议案。此外，会议还选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事。国浩律师（深圳）事务所见证了本次股东会，认为会议合法有效。
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