每周股票复盘：邵阳液压（301079）完成董事会换届选举及高管聘任

截至2025年5月23日收盘，邵阳液压（301079）报收于26.7元，较上周的26.17元上涨2.03%。本周，邵阳液压5月21日盘中最高价报28.77元。5月19日盘中最低价报25.19元。邵阳液压当前最新总市值29.19亿元，在工程机械板块市值排名23/28，在两市A股市值排名4187/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总: 邵阳维克液压股份有限公司完成第六届董事会换届选举及高管聘任

公司公告汇总

邵阳维克液压股份有限公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生第六届董事会成员，包括2名非独立董事粟武洪（董事长）、宋超平（副董事长），2名独立董事柴丹妮、朱开悉（会计专业人士），以及1名职工代表董事胡军科。第五届监事会届满后公司不再设立监事会。第六届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

公司聘任岳海为总经理，尹德利为副总经理，柴丹妮为财务总监兼董事会秘书，欧阳婵为证券事务代表。柴丹妮和欧阳婵已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书。原独立董事唐小琦、非独立董事邓贲、财务总监邓时英不再担任原职，第五届监事会成员赵铁军、唐健飞、廖平亦不再担任监事职务，但均在公司担任其他职务。公司对上述离任人员表示感谢。

第六届董事会第一次会议于2025年5月16日16:00在公司会议室召开，会议由董事长粟武洪先生召集并主持，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：1. 选举粟武洪先生为第六届董事会董事长，宋超平先生为副董事长，任期三年；2. 选举第六届董事会各专门委员会委员；3. 聘任岳海先生为公司总经理，尹德利先生为副总经理，任期三年；4. 聘任柴丹妮女士为公司财务总监，负责公司财务工作；5. 聘任柴丹妮女士为公司董事会秘书；6. 聘任欧阳婵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与第六届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。备查文件包括第六届董事会第一次会议决议、第五届董事会审计委员会第十六次会议决议和第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

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