截至2025年5月22日收盘，华森制药(002907)报收于14.04元，下跌1.96%，换手率1.59%，成交量4.9万手，成交额6943.16万元。
5月22日，华森制药的资金流向情况如下：主力资金净流出1001.93万元；游资资金净流出438.4万元；散户资金净流入1440.33万元。
重庆华森制药股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年5月21日召开，会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。会议由游洪涛先生主持，审议通过以下议案：- 选举游洪涛先生为公司第四届董事会董事长；- 设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，分别由李嘉明、秦少容、杜守颖担任主任委员；- 聘任游洪涛先生为公司总经理；- 聘任王瑛女士、游雪丹女士、游苑逸女士、黄介先生为公司副总经理；- 聘任游雪丹女士为公司董事会秘书；- 聘任彭晓燕女士为公司财务总监；- 聘任周翼先生为公司内部审计负责人；- 聘任周智如女士为公司证券事务代表。
所有议案均获得全票通过。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册资本为人民币41759.6314万元，法定代表人为董事长。经营宗旨为兴民族医药，做中国好药，为健康护航。经营范围涵盖药品生产、销售、新药技术研发等。章程规定了股份发行、转让、增减和回购的原则，股东权利义务及股东会职权，董事和董事会的组成及职责，高级管理人员的设置，财务会计制度和利润分配政策，内部审计和会计师事务所聘任，通知与公告方式，合并分立增资减资解散清算程序，以及章程修改的条件和程序。公司根据中国共产党章程设立党组织，开展党的活动。章程自2025年4月起生效实施。
旨在提高公司应对各类舆情的能力，保护投资者合法权益。本制度适用于公司及合并报表范围内公司，涵盖负面报道、不良影响传言、影响股价信息及其他涉及信息披露的事件。舆情分为重大舆情和一般舆情，前者严重影响公司形象或经营活动，后者为其他舆情。公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导舆情处理工作，评估影响、拟定处理方案、协调对外宣传、上报信息等。董事会办公室负责舆情信息采集，其他职能部门需监控并及时通报相关舆情。处理原则包括快速反应、真诚沟通、勇敢面对、维护股东利益。一般舆情由组长和董事会秘书灵活处置，重大舆情需召开会议决策，采取调查、媒体沟通、投资者沟通、澄清公告、法律手段等措施。公司强调保密义务，违反者将被追责。制度经董事会批准生效。
旨在完善公司治理结构，保护股东利益，规避决策风险，促进规范运作。细则根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。独立董事应在公司董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东权益。独立董事需具备独立性，不受公司主要股东、实际控制人影响，且最多在三家境内公司担任独立董事。公司董事会成员中设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士。独立董事由董事会或持有公司已发行股份1%以上的股东提名，经股东大会选举产生，任期与普通董事相同，连任不超过6年。独立董事每年应自查独立性情况，董事会需评估并出具专项意见。细则还明确了独立董事的职责、特别职权、提名选举程序、工作条件及法律责任等内容。
旨在规范公司行为，保证股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行。临时股东会在特定情况下两个月内召开，如董事人数不足、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。股东会召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应严格遵守法律规定召开股东会，确保股东依法行使权利。董事会负责按时召集股东会，全体董事应勤勉尽责。股东会召开需聘请律师出具法律意见并公告。规则还明确了提案与通知的具体要求，包括提案内容、通知时间、网络投票安排等。股东会召开地点应在公司住所地或公司章程规定地点，以现场会议形式召开，并提供网络投票便利。股东会决议应及时公告，决议内容违反法律的无效。规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效执行。
旨在规范董事会的议事方法和程序，确保决策科学性，维护股东权益。董事会是公司股东会的执行机构和经营管理决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，以股东利益最大化为目标。董事由股东会选举或更换，每届任期三年，可连选连任。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事和1名职工董事。董事会依法行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事长由董事担任，负责主持股东会和召集董事会会议。董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会对董事会负责。董事会会议分为定期会议和临时会议，会议通知、议案提交、议事和决议等流程均有明确规定。董事会议案需符合法律规定，确保公司和股东利益。董事会决议需经全体董事过半数通过，并形成会议记录。董事应对董事会决议承担责任。
主要内容如下：为完善公司治理结构，保护公司和股东权益，公司设立董事会审计委员会，负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名独立董事，至少一名为专业会计人士。主任委员由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。委员会主要职责包括审议内部审计计划、审核内部审计制度、审查内部控制自我评价报告、审阅财务报告、提议聘请或更换外部审计机构等。委员会会议分为定期会议和临时会议，每季度至少召开一次，会议通知提前五日发出。委员应亲自出席，独立董事可书面委托其他独立董事代为出席。会议表决方式为书面、举手和口头表决，决议需全体委员过半数通过。公司提供委员会履行职责所需经费和其他资源。董事会每年年末对审计委员会工作进行评估。本细则经公司董事会审议通过后实施。
上海泽昌律师事务所为重庆华森制药股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议由公司董事会召集，于2025年5月21日下午14:00在重庆市渝北区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室召开，网络投票时间为2025年5月21日9：15-15：00。出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份320,489,954股；网络投票股东共100人，代表股份1,487,692股。会议审议通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬》、《授权董事会办理小额快速融资相关事宜》、《授权董事会制定2025年中期分红方案》、《未来3年（2024年—2026年）股东回报计划》、《续聘2025年度会计师事务所》、《修改公司章程》、《修改股东大会议事规则》、《修改董事会议事规则》、《修改独立董事工作细则》等议案，并以累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事和独立董事。上海泽昌律师事务所认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。
重庆华森制药股份有限公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.50元（含税），按公司现有总股本417,596,314股为基数计算，共派发现金红利20,879,815.70元，具体金额以实际派发情况为准；不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致且距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本417,596,314股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
本次权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日。分红派息对象为截止2025年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：成都地方建筑机械化工程有限公司、游洪涛、王瑛、刘小英。咨询地址为重庆市渝北区黄山大道中段89号，咨询联系人为周智如，咨询电话为023-67038855，传真电话为023-67622903。备查文件包括公司2024年年度股东大会决议、公司第三届董事会第十六次会议决议、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
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