截至2025年5月22日收盘，藏格矿业(000408)报收于36.46元，上涨0.28%，换手率0.29%，成交量4.51万手，成交额1.64亿元。
5月22日，藏格矿业的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1103.93万元；- 游资资金净流出263.88万元；- 散户资金净流入1367.81万元。
藏格矿业股份有限公司独立董事工作制度旨在规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。制度规定，独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系的董事。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应独立履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士。独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够时间和精力履行职责。独立董事候选人应具备相应任职条件，不得有不良记录，且必须保持独立性。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事享有特别职权，如提请召开临时股东会、提议召开董事会等。公司应为独立董事提供必要条件，包括知情权、工作支持和适当津贴。独立董事需每年提交述职报告，并在年报编制和披露过程中履行相应职责。本制度自公司股东会决议通过之日起生效。
藏格矿业股份有限公司设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，旨在适应公司战略与可持续发展需求，完善法人治理结构，提升ESG绩效。委员会由五名董事组成，由董事长或三名董事联合提名，董事会通过后产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员不再担任董事职务则自动失去资格。委员会下设董事会办公室负责日常工作。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略，提出建议，审查和检验公司可持续发展方案，保护中小股东权益，推动公司治理体系完善，研究健康与安全、社区发展、环境、人权与反腐等政策，确保公司符合国际标准，审议年度环境及社会责任和可持续发展绩效目标达成度并与管理层绩效报酬挂钩。委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二以上委员出席，表决需全体委员过半数通过。会议记录由公司保存并归档，所有参会人员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归属公司董事会。
藏格矿业股份有限公司设立董事会监察与审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保管理层有效监督，完善公司治理结构。委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事，一名非独立董事，且独立董事中必须有一名会计专业人士。委员会向董事会报告，行使监事会职权，审核财务信息及内部控制评价报告，统筹协调内外部审计、风险控制、内部监督和反腐败工作。委员会设主任委员和联席主任，任期与董事会一致。公司设立监察审计室作为日常工作机构，负责风险管理、内部控制、审计、监察等工作。委员会职责包括检查公司法律法规遵守情况，监督内部审计制度实施，审查财务和重大关联交易，评估内控制度有效性，对重大风险事项进行专项检查。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开四次，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会在年报编制过程中，负责与年审会计师沟通协调，确保财务报告的真实性和准确性。本细则自董事会决议通过之日起生效。
藏格矿业股份有限公司发布董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度。该制度旨在调动董事和高级管理人员的积极性，建立激励约束机制，提升公司经营管理效益。适用对象包括非独立董事、独立董事、职工董事及高级管理人员。薪酬结构方面，非独立董事及高级管理人员薪酬由年薪与发展贡献奖组成，年薪根据职位价值、职责分工等因素确定，总裁年薪为基数，其他人员年薪系数为0.5-1.0。独立董事领取固定津贴和出勤补贴，每年13.5万元（税前）及每日1500元出勤补贴。职工董事按实际岗位领取薪酬，另加4万元固定津贴（税前）。年薪分为基本年薪与绩效年薪，基本年薪占60%，按月发放，绩效年薪占40%，根据考核结果发放。绩效年薪考核基于产量、成本、利润等指标，利润指标占比不低于60%，安全环境实行一票否决制。制度还规定了薪酬调整依据、取消绩效年薪的情形及兼职薪酬限制等内容。
藏格矿业股份有限公司设立董事会薪酬与提名委员会，旨在健全提名、薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。委员会对董事会负责，主要任务包括拟定董事、高管的选择标准和程序，审查人选并提出建议，制订并审查薪酬政策与方案，制订考核标准并进行考核。薪酬涵盖薪水、奖金、福利、期权等。委员会由五名董事组成，独立董事过半数，设主任委员和副主任委员各一名，均由独立董事担任。人力资源部为委员会下设办事机构，负责提供资料及筹备会议。委员会职责包括就董事会和经营层规模和构成提供建议，搜寻合格人选，评核独立董事独立性，制订薪酬及奖惩政策，管理期权计划，报告董事薪酬事项等。委员会会议分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议，审查上年度考评及薪酬激励方案执行情况，提出奖惩建议，拟订下一年度计划。会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存并归档。本细则自董事会决议通过之日起生效。
藏格矿业股份有限公司总裁工作细则主要内容如下：细则旨在完善公司法人治理结构，依据《公司法》等相关规定制定。总裁由董事会聘任，在董事会领导下主持公司日常生产经营和管理工作，对董事会负责。总裁需具备全球视野、丰富管理经验、组织领导能力等条件。公司设总裁一名、常务副总裁一名、副总裁若干名、财务总监一名、总工程师一名。总裁根据公司发展战略和董事会决议开展工作，主持日常生产经营，签署合同等文件，常务副总裁等协助总裁工作。总裁办公会每月至少召开一次，研究决策生产经营计划、预算、规章制度、人事任免等重要事项。总裁应确保完成董事会确定的任务，遵守法律法规，维护公司利益，不得越权或损害公司利益。总裁考核指标包括资产状况、经营业绩、ESG体系建设等。总裁成绩显著可获奖励，失职或失误造成重大损失将受处罚。细则自董事会决议通过之日起生效。
藏格矿业股份有限公司设立董事会执行与投资委员会，作为董事会下设的专门委员会，负责在董事会授权范围内履行董事会职权，对董事会负责。委员会由六名非独立董事组成，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设办事机构为董事会办公室，董事会秘书为委员会秘书。主要职责包括：检查股东会、董事会决议执行情况；审核公司经营计划并报董事会批准；制定公司重要规章制度；决定公司重要机构设置；决定或核准公司重要事项并对经营活动进行指导、检查和监督；决策投资事项，权限为对外投资或交易金额5亿元人民币以内，生产经营性建设投资金额5亿元人民币以内，非生产性建设投资金额2亿元人民币以内；审议资产处置、股权或矿权处置等事项，具体授权额度为董事会权限额度的50%以内；在发生不可抗力时对公司事务行使特别处置权。议事规则方面，会议由主任委员主持，需三分之二以上委员出席方可举行，委员因故不能出席可书面委托其他委员代行职权。会议可以现场或通讯方式召开，需有记录并保存归档，出席及列席人员对会议内容有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起生效。
藏格矿业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月22日在成都市高新区召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由吴健辉先生主持。会议审议通过了多项议案：- 选举吴健辉先生为公司第十届董事会董事长，选举肖瑶先生为副董事长。- 选举产生第十届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与可持续发展（ESG）委员会、执行与投资委员会、监察与审计委员会、薪酬与提名委员会。- 聘任肖瑶先生为公司总裁，聘任李健昌先生为常务副总裁，张生顺先生为副总裁兼总工程师，黄鹏先生、秦世哲先生、蒋秀恒先生为副总裁，张立平女士为财务总监。- 聘任李瑞雪先生为公司董事会秘书，陈哲女士为公司证券事务代表。- 审议通过《关于修订和新增部分制度的议案》，对公司多项制度进行整合、修订和新增。- 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，取消部分部门设置，增设新部门并调整优化各部门职能。以上决议均获得全体董事一致通过。
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