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股市必读:金陵饭店(601007)5月22日主力资金净流出1777.98万元,占总成交额16.63%

来源:证星每日必读 2025-05-23 02:57:08
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截至2025年5月22日收盘,金陵饭店(601007)报收于7.11元,下跌2.87%,换手率3.81%,成交量14.86万手,成交额1.07亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:5月22日主力资金净流出1777.98万元,占总成交额16.63%,散户资金净流入2168.8万元,占总成交额20.29%。
  • 公司公告汇总:金陵饭店第八届董事会第八次会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案,取消监事会设置,监事会职权由董事会审计委员会行使。
  • 公司公告汇总:董事会同意对参股公司贵州贵宁达酒店管理股份有限公司进行清算、注销。
  • 公司公告汇总:金陵饭店将于2025年6月12日召开2024年年度股东会,审议多项议案,包括利润分配方案、变更会计师事务所等。

交易信息汇总

5月22日,金陵饭店的资金流向显示,主力资金净流出1777.98万元,占总成交额16.63%;游资资金净流出390.82万元,占总成交额3.66%;散户资金净流入2168.8万元,占总成交额20.29%。

公司公告汇总

第八届董事会第八次会议决议公告

金陵饭店股份有限公司第八届董事会第八次会议于2025年5月22日以通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议审议通过了以下两项议案:

第一项议案

《关于修订<公司章程><股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》,根据最新修订的《上市公司章程指引(2025)》等法律法规要求,结合公司实际情况,同意对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订,并提请股东会同意授权公司经理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜。修订后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交公司股东会审议。

第二项议案

《关于拟清算并注销参股公司的议案》,2020年12月,公司与贵州饭店酒店管理集团有限公司共同设立贵州贵宁达酒店管理股份有限公司,注册资本为人民币1,000万元,其中本公司出资400万元,持股比例为40%。鉴于合作方战略发生调整,贵宁达公司已逐步终止业务经营。经双方协商,公司董事会同意对贵宁达公司进行清算、注销,并授权公司经理层具体办理贵宁达公司相关清算和注销等工作。表决结果为同意9票,反对0票,弃权0票。

2024年年度股东会通知

金陵饭店股份有限公司将于2025年6月12日14点召开2024年年度股东会,会议地点为南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,投票时间为2025年6月12日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告及摘要、利润分配方案、变更会计师事务所、2025年度日常关联交易预计情况、授权公司经营层使用自有资金进行投资理财、补选非独立董事及修订公司章程等相关议事规则。其中,议案10为特别决议议案,第5至10项议案对中小投资者单独计票,第7项议案涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月5日,登记时间为2025年6月9日上午10:00-11:30,下午14:00-16:00,登记地点为南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室。与会股东及代表交通、食宿费用自理。

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

金陵饭店股份有限公司于2025年5月22日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。修订内容主要包括:公司住所细化为南京市汉中路2号金陵饭店4层;取消监事会设置,监事会职权由董事会审计委员会行使;调整股东权利和义务,明确股东查阅公司会计账簿等材料的规定;新增控股股东和实际控制人相关规定;调整董事会议事规则,明确董事会成员构成及职责;删除监事会相关内容;调整公司合并、减资等条款;更新公司利润分配政策,明确审计委员会监督职责;调整公司通知送达方式;修订公司注册资本、合并、减资、清算等条款。修订后的《公司章程》及相关议事规则详见上海证券交易所网站。本次修改尚需提交公司股东会审议。

股东会议事规则(2025年5月修订)

金陵饭店股份有限公司股东会议事规则主要内容如下:规则旨在维护公司、股东、职工及债权人的合法权益,规范股东会的组织和行为,确保股东会依法行使职权。股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开一次,应在上一会计年度结束后的六个月内举行,临时股东会应在出现法定情形时两个月内召开。股东会依法行使多项职权,包括选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。特定对外担保行为须经股东会审议通过。股东会由董事会召集,独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应在会议召开前按规定时间发出,内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议,分别需出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。股东会决议应及时公告,会议记录应真实、准确、完整保存。规则自公司股东会审议通过之日起施行,由董事会负责修订与解释。

公司章程(2025年5月修订)

金陵饭店股份有限公司章程主要内容如下:公司注册资本为人民币39,000万元,法定代表人由执行事务的董事担任。公司经营宗旨是以酒店资产经营为核心,实现股东利益最大化。经营范围涵盖住宿、餐饮、房地产开发、物业管理等。公司股份总数为39,000万股,每股面值1元,发起人为南京金陵饭店集团有限公司等。公司股东享有获得股利、监督公司经营等权利,同时承担遵守法律、缴纳股款等义务。股东会是公司最高权力机构,负责选举董事、审议利润分配等重大事项。董事会由11名董事组成,负责执行股东会决议、决定公司经营计划等。公司设立党委,发挥领导作用,确保公司发展方向。总经理负责公司日常经营管理工作。公司利润分配优先采用现金分红,年度内可实施多次利润分配。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需经股东会决议。公司解散需依法进行清算。章程修改需经股东会决议通过。

董事会议事规则(2025年5月修订)

金陵饭店股份有限公司董事会议事规则主要内容如下:董事会是公司常设机构,对股东会负责,由11名董事组成,其中职工代表董事1人,独立董事不少于1/3。董事会设董事长一人,由全体董事过半数选举产生。董事会行使多项职权,包括召集股东会、决定公司发展战略、年度财务预算、利润分配方案等。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议,每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开,如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前10日或5日发出,紧急情况下可随时通知。董事会决议需过半数董事出席,表决实行一人一票,董事应对决议承担责任。董事会决议自作出之日起生效,决议内容违反法律或公司章程的,股东有权请求法院认定无效或撤销。董事会会议应制作记录,出席会议的董事应在会议记录上签名。董事会决议文件由证券事务部保存,保存期限为10年以上。董事及列席人员对会议内容负有保密义务。董事长负责督促落实董事会决议,董事有权质询决议执行情况。

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