股市必读：中天科技（600522）5月21日主力资金净流出1.45亿元

截至2025年5月21日收盘，中天科技(600522)报收于13.47元，下跌1.97%，换手率1.64%，成交量56.05万手，成交额7.58亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月21日主力资金净流出1.45亿元，散户资金净流入1.02亿元。
• 公司公告汇总：中天科技将于2025年6月11日召开2024年年度股东大会，审议多项议案并选举第九届董事会成员。
• 公司公告汇总：公司修订了多项内部管理制度，包括公司章程、独立董事制度、对外投资管理制度等，旨在规范公司治理和运营。

交易信息汇总

5月21日，中天科技的资金流向显示，主力资金净流出1.45亿元；游资资金净流入4263.22万元；散户资金净流入1.02亿元。

公司公告汇总

第八届董事会第三十三次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年5月21日召开，会议审议通过了以下议案：- 审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。- 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士为第九届董事会非独立董事候选人。- 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名沈洁女士、王益民先生、王军先生为第九届董事会独立董事候选人。- 审议通过了《关于召开中天科技2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年6月11日下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开2024年年度股东大会。

关于召开2024年年度股东大会的通知

股东大会召开日期为2025年6月11日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室，时间为14点30分。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括调整公司第二期员工持股计划、第三期员工持股计划草案及其摘要、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、独立董事述职报告、内部控制评价报告、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、确认董事和监事薪酬方案、日常关联交易预计、对外担保额度、外汇套期保值业务、修订公司章程及治理制度，以及选举第九届董事会非独立董事和独立董事。特别决议议案为16、18，关联股东回避表决议案为15。股权登记日为2025年6月4日。登记时间为2025年6月6日，地点为江苏省南通经济技术开发区齐心路88号中天科技证券部。联系人杨栋云胡梓木，电话0513-83599505，传真0513-83599504。与会股东食宿费及交通费自理。网络投票系统异常情况按当日通知处理。

独立董事制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司制定了独立董事制度，旨在完善公司法人治理结构，促进规范运作。制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格。独立董事应在公司董事会中占比至少三分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事需独立公正履行职责，不受公司及主要股东影响。任职期间若出现影响独立性情形，应及时通知公司并提出解决措施。

对外投资管理制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范公司及其子公司的对外投资行为，防范风险，提高资金运作效率。该制度适用于公司在境内外以现金、实物资产和无形资产等形式进行的企业设立、并购、股份增持或减持、股权投资等活动。公司对外投资分为短期和长期投资。

公司章程（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、章程修改等。公司注册名称为江苏中天科技股份有限公司，注册资本为人民币叁拾肆亿壹仟贰佰玖拾肆万玖仟陆佰伍拾贰元，住所位于江苏省如东县河口镇中天村。经营宗旨为了解用户、满足用户，发挥员工最大潜能，为股东创造最大利益。经营范围涵盖光纤预制棒、光缆、电线电缆、通信设备、光伏产品、储能系统等研发、生产和销售。

投资者关系管理制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司发布了《投资者关系管理制度》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进良性关系，提高公司诚信度和完善公司治理结构。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，强调投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。

董事会秘书工作细则（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，旨在规范董事会秘书的行为，促进公司规范化运作。细则指出，董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责管理信息披露事务，对公司和董事会负责。

董事会议事规则（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范公司运作，维护公司和股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规制定。

对外担保决策制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司对外担保决策制度旨在保护投资者权益，加强公司银行信用和担保管理，规避经营风险。根据相关法律法规及公司章程制定。

信息披露管理制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露事务，提高管理水平，保护投资者合法权益。

董事会专门委员会议事规则（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，涵盖审计委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。

外汇套期保值业务管理制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司发布外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及控股子公司的外汇套期保值业务，防范汇率和利率波动风险，确保资产安全。

关联交易管理制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司发布关联交易管理制度，旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人利益。

总经理工作细则（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司发布总经理工作细则，旨在完善公司治理结构，明确总经理及相关人员职责权限。

董事离职管理制度

江苏中天科技股份有限公司董事离职管理制度旨在规范董事离职程序，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。

内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司发布《内幕信息知情人登记管理制度》，旨在进一步规范公司内幕信息管理，确保信息披露的公开、公平、公正，保护投资者合法权益。

内部审计制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计工作制度化、规范化。

募集资金管理办法（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司发布《募集资金管理办法》，旨在加强募集资金管理和运用，提高使用效益。

期货套期保值业务管理制度（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司发布期货套期保值业务管理制度，旨在规范公司期货套期保值业务，防范原材料价格波动风险。

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

江苏中天科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。

股东会议事规则（2025年修订）

江苏中天科技股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：为维护公司及股东合法权益，提高议事效率，根据相关法律法规制定本规则。

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