股市必读：劲拓股份（300400）5月20日主力资金净流出241.27万元

截至2025年5月20日收盘，劲拓股份(300400)报收于16.36元，上涨1.18%，换手率1.08%，成交量2.58万手，成交额4199.44万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月20日，主力资金净流出241.27万元，游资资金净流出89.8万元，散户资金净流入331.07万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第三十次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能；选举第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军及独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明；决定召开2025年第一次临时股东会。

交易信息汇总

5月20日，劲拓股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出241.27万元；- 游资资金净流出89.8万元；- 散户资金净流入331.07万元。

公司公告汇总

第五届董事会第三十次会议决议公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年5月19日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：- 修订《公司章程》取消监事会，由董事会审计委员会承接其职能；- 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各委员会工作细则》《内部审计制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》《子公司管理制度》《总经理工作细则》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》等制度；- 根据《公司法》配套规则修订部分制度；- 选举第六届董事会非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军及独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明；- 决定召开2025年第一次临时股东会。

第五届监事会第二十三次会议决议公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2025年5月19日下午15:30召开，会议审议通过了两项议案：- 《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会相关规定，修订《公司章程》中有关条款、取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职能，并相应调整涉及“监事会”、“监事”、“股东大会”的相关表述；- 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，因取消监事会，公司拟废止《监事会议事规则》。上述两项议案均需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司将于2025年6月4日下午14:50召开2025年第一次临时股东会，会议地点为深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路8号劲拓高新技术中心研发中心15楼第一会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年5月28日。会议审议事项包括修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》，废止《监事会议事规则》，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。

制度修订对照表（2025年5月）

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司为完善内部控制体系，根据相关法规，经第五届董事会第三十次会议决议，拟修订《公司章程》及部分制度。主要修订内容包括：- 《股东会议事规则》中，独立董事提议召开临时股东大会需过半数同意，单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提出临时提案，股东出席股东会所持每一股份有一表决权；- 《董事会议事规则》中，董事会对股东会负责，行使多项职权，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准；- 《董事会审计委员会工作细则》新增多项条款，包括审计委员会行使监事会职权、检查公司财务、监督董事及高管行为等；- 《信息披露事务管理制度》中，定期报告需经审计委员会审核，董事和高管无法保证报告真实性可发表意见；- 《募集资金管理制度》强调募集资金专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资，新增多项条款确保资金安全。

董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会任期届满，提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行了审核。对于非独立董事候选人吴思远、朱玺、丁盛军，提名委员会认为他们具备《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的担任公司董事的工作经验和履职能力，符合任职条件和资格要求。对于独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明，提名委员会认为他们具备担任公司独立董事的资格条件、工作经验和履职能力，符合独立董事的独立性要求。

关于根据《公司法》配套规则修订部分制度的公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司根据《公司法（2023年修订）》及中国证监会相关规定，经第五届董事会第三十次会议审议通过，拟修订部分制度。修订内容主要涉及“监事”“监事会”“股东大会”表述的相关条款。具体修订包括：- 《独立董事工作制度》等8项制度中涉及“监事”“监事会”“股东大会”的表述统一删除或调整，但《对外投资管理制度》中针对子公司“监事”的规定保留；- 原《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，删除针对监事的股份变动管理规定；- 《累积投票制度实施细则》删除选举监事的相关条款。

独立董事候选人声明与承诺（余盛丽、何鹏、周路明）

三位独立董事候选人余盛丽、何鹏、周路明均已声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。他们具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验，并承诺将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责。

关于董事会换届选举的公告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会任期届满，第五届董事会第三十次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案。公司拟提名吴思远、朱玺、丁盛军为第六届董事会非独立董事候选人，余盛丽、何鹏、周路明为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行审查，确认上述候选人具备担任公司董事的资格。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。在新一届董事会选举产生前，第五届董事会将继续履行职责。

《公司章程》修订对照表（2025年5月）

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的调整，结合公司实际情况，经第五届董事会第三十次会议决议，拟修订《公司章程》。主要修订内容包括：- 修改公司章程第一条，明确公司维护股东、职工和债权人的合法权益；- 第七条增加总经理辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任后公司应在三十日内确定新的法定代表人；- 第八条修改为股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对债务承担责任；- 第十四条修改为公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利；- 新增第三十四条，规定公司股东会、董事会的决议不成立的情形；- 新增第三十九条，明确控股股东、实际控制人应依法行使权利，履行义务，维护上市公司利益；- 第四十三条修改股东会的职权，增加审议批准公司与关联人发生的交易等；- 新增第一百三十条至第一百三十六条，详细规定独立董事的职责、独立性要求、任职条件及特别职权；- 新增第一百三十七条至第一百四十条，设立审计委员会，行使原监事会的职权，并明确其成员构成及职责。

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