股市必读：洪田股份（603800）5月20日主力资金净流出458.82万元

截至2025年5月20日收盘，洪田股份(603800)报收于22.28元，下跌1.33%，换手率2.24%，成交量4.67万手，成交额1.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月20日，洪田股份主力资金净流出458.82万元，游资资金净流入1014.05万元，散户资金净流出555.23万元。
• 公司公告汇总：第五届董事会第三十七次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、取消监事会等，并提名第六届董事会董事候选人，会议决定于2025年6月4日召开第二次临时股东大会。
• 公司公告汇总：独立董事候选人陈妙财、陈旋旋、高文进均具备独立董事任职资格，并承诺遵守相关法律法规，确保有足够时间和精力履行职责。
• 公司公告汇总：公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，该议案尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

5月20日，洪田股份的资金流向如下：- 主力资金净流出458.82万元；- 游资资金净流入1014.05万元；- 散户资金净流出555.23万元。

公司公告汇总

第五届董事会第三十七次会议决议公告

江苏洪田科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年5月19日召开，应参加董事7名，实际参加7名，会议由董事长赵伟斌主持。会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》等内部管理制度。此外，会议还审议通过了制定《独立董事专门会议制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部控制制度》的议案。会议提名赵伟斌、陈贤生、于兴诗、陈铭为第六届董事会非独立董事候选人，提名高文进、陈妙财、陈旋旋为第六届董事会独立董事候选人。会议决定于2025年6月4日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获得7票全票通过。

独立董事候选人声明与承诺

陈妙财

陈妙财已充分了解并同意由提名人科云新材料有限公司提名为江苏洪田科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。陈妙财具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得相关培训证明材料。任职资格符合相关法律法规要求，具备独立性，无不良记录，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。

陈旋旋

陈旋旋已充分了解并同意由提名人科云新材料有限公司提名为江苏洪田科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。陈旋旋具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得相关培训证明。任职资格符合相关法律法规要求，具备独立性，无不良记录，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。

高文进

高文进已充分了解并同意由提名人科云新材料有限公司提名为江苏洪田科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。高文进具备独立董事任职资格，具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合相关法律法规要求，具备独立性，无不良记录，已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。

关于董事会换届选举的公告

江苏洪田科技股份有限公司第五届董事会任期即将届满，第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期三年。公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了关于选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名赵伟斌、陈贤生、于兴诗、陈铭为非独立董事候选人，高文进、陈妙财、陈旋旋为独立董事候选人。上述董事任期自2025年第二次临时股东大会选举通过之日起计算。候选人的任职资格符合相关法律法规，不存在不得担任公司董事的情形。在新一届董事会选举产生前，第五届董事会将继续履行职责。公司对第五届董事会成员在任职期间的贡献表示感谢。附有非独立董事和独立董事候选人的详细简历。

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

江苏洪田科技股份有限公司于2025年5月19日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并召开第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于取消监事会的议案》。公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行，由董事会审计委员会行使监事会相关职权。修订后的《公司章程》主要内容包括：取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权；调整公司治理结构，明确股东会、董事会、董事、高级管理人员的职责；完善股东会、董事会的召集、提案、通知、表决等程序；增加控股股东和实际控制人的规定；优化利润分配政策；调整内部审计制度；明确公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序；更新释义条款。此外，修订后的章程还需提交股东大会审议，并办理工商备案手续。修改后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。

第五届监事会第三十二次会议决议公告

江苏洪田科技股份有限公司第五届监事会第三十二次会议于2025年5月19日召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由监事会主席陈铭先生主持，审议通过了《关于取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年年度股东大会决议公告

江苏洪田科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在洪田科技（南通）有限公司三楼会议室召开，出席股东和代理人共60名，持有表决权的股份总数为66,280,201股，占公司有表决权股份总数的32.8649%。会议由董事长赵伟斌主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度独立董事述职情况报告》、《2024年度利润分配方案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》以及《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》。所有议案均获得通过，其中议案7、8、9对中小投资者单独计票。上海市锦天城律师事务所彭佳宁、刘美辛律师进行了见证，认为本次股东大会通过的决议合法、有效。

关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

江苏洪田科技股份有限公司将于2025年5月29日11:00-12:00召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会。会议地点为上海证券交易所上证路演中心，会议方式为网络互动。投资者可于2025年5月22日至5月28日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net提问。参会人员包括董事长赵伟斌、总经理兼董事会秘书朱开星、财务总监杨成虎和独立董事高文进。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与。会议结束后，投资者可查看上证路演中心的会议情况及主要内容。

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