每周股票复盘：亚星化学（600319）拟非公开发行不超2.2亿债券

截至2025年5月16日收盘，亚星化学（600319）报收于5.92元，较上周的5.54元上涨6.86%。本周，亚星化学5月13日盘中最高价报6.0元。5月12日盘中最低价报5.46元。亚星化学当前最新总市值22.95亿元，在化学原料板块市值排名54/56，在两市A股市值排名4678/5147。

本周关注点

• 公司公告汇总：亚星化学拟非公开发行不超过2.2亿元公司债券，期限不超过7年。
• 公司公告汇总：亚星化学全资子公司拟办理不超过2.5亿元融资租赁业务，公司提供连带责任担保。
• 公司公告汇总：亚星化学向控股股东借款额度由不超过2亿元增加为不超过2.5亿元，借款年化利率为6.9%。

公司公告汇总

亚星化学第九届董事会第十一次会议审议通过多项议案：

• 审议通过《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》，认为公司符合非公开发行公司债券的规定，具备相应条件和资格。
• 审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》，主要内容包括发行规模不超过2.2亿元，期限不超过7年，募集资金用于偿还公司及下属子公司有息负债等。
• 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》，授权有效期自股东大会审议通过之日起至全部事项办理完毕之日止。
• 审议通过《关于制订<公司债券募集资金使用管理制度>的议案》。
• 审议通过《关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案》，借款额度由不超过2亿元增加为不超过2.5亿元，借款年化利率为6.9%。
• 审议通过《关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案》，全资子公司拟办理融资租赁业务，公司提供不超过2.5亿元连带责任担保。
• 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年6月3日召开年度股东大会。

亚星化学将于2025年6月3日召开2024年年度股东大会，会议地点为山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦。会议审议议案包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、独立董事述职报告、非公开发行公司债券相关议案、变更向控股股东借款金额暨关联交易、子公司办理融资租赁业务并提供担保等。

亚星化学全资子公司潍坊亚星新材料有限公司拟用自有的化工生产设备资产作为租赁物，以售后回租方式向北银金融租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币25000万元，租赁期限36个月，融资综合成本不超过年化利率6.9%。公司为亚星新材料上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过人民币25000万元。

亚星化学拟向控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司申请将借款额度由不超过人民币20000万元增加为不超过人民币25000万元，借款年化利率为6.9%。潍坊市城投集团为潍坊市国有资产监督管理委员会全资企业。该事项需提交公司股东大会审议，关联股东应当回避表决。

亚星化学拟面向专业投资者非公开发行不超过人民币2.2亿元公司债券，期限不超过7年期，募集资金用于偿还公司及下属子公司有息负债及法律法规允许的其他用途。本次债券为固定利率债券，发行对象为符合规定的专业投资者，不向公司股东优先配售。增信措施、发行规模及分期安排等将根据市场情况确定。本次非公开发行公司债券方案尚需提交公司股东大会审议，并获得上交所无异议函后方可实施。

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