股市必读：三一重能（688349）5月15日主力资金净流出74.78万元，占总成交额2.34%

截至2025年5月15日收盘，三一重能(688349)报收于23.8元，下跌0.96%，换手率0.71%，成交量1.34万手，成交额3200.53万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月15日主力资金净流出74.78万元，占总成交额2.34%，游资资金净流入268.3万元，占总成交额8.38%。
• 公司公告汇总：三一重能将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，审议多项议案，包括增补公司第二届董事会独立董事的议案。
• 公司公告汇总：独立董事曹静女士因个人原因辞职，曾婧女士被提名为新的独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。

交易信息汇总

5月15日，三一重能的资金流向如下：主力资金净流出74.78万元，占总成交额2.34%；游资资金净流入268.3万元，占总成交额8.38%；散户资金净流出193.52万元，占总成交额6.05%。

公司公告汇总

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

三一重能股份有限公司将于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，股权登记日为2025年5月16日。会议地点为北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室，网络投票时间为2025年5月23日9:15-15:00。本次股东大会将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、续聘审计机构、2025年度董事和监事薪酬方案等议案。其中议案5、6、7、9对中小投资者单独计票，议案7、8涉及关联股东回避表决。

董事会提名委员会关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

三一重能股份有限公司董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人曾婧女士的任职资格进行了审查。审查结果显示，曾婧女士符合相关法律、法规等规定要求的任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求的任职资格和独立性。提名委员会同意提名曾婧女士为第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

独立董事候选人声明与承诺（曾婧）

曾婧女士声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任三一重能股份有限公司独立董事独立性的关系。她具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。曾婧女士已通过第二届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。她承诺担任独立董事期间遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等影响。

关于独立董事辞职暨增补第二届董事会独立董事的公告

三一重能股份有限公司独立董事曹静女士因个人原因辞去独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证董事会规范运作，公司第二届董事会提名委员会资格审查同意，于2025年5月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过增补曾婧女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曾婧女士任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议。

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