截至2025年5月13日收盘，贝肯能源(002828)报收于8.91元，上涨1.14%，换手率8.38%，成交量16.23万手，成交额1.45亿元。
投资者： 国际原油暴跌是否会影响公司股价
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司审时度势、提前部署，提出了稳固新疆、西南等传统市场， 积极开发新市场的策略。通过优化业务与客户结构，严格控制生产设备和生产队伍规模，深耕重点市场、狠抓精细管理。同时，持续提升工程技术水平、优化人员结构、推进数字化建设等实现降本增效，多效并举，努力实现公司经营目标，推动公司高质量发展。感谢您的关注！
投资者： 请问贵公司新任董事长陈东以6元多的超级低价，5400万股拿下控股权是否损害中小股民的利益！
董秘： 尊敬的投资者，您好！公司向特定对象陈东先生发行股票定价的原则、依据、方法和程序均符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的要求，发行方案公开、公平、合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。感谢您的关注！
5月13日，贝肯能源的资金流向情况如下：- 主力资金净流出132.39万元，占总成交额0.91%；- 游资资金净流出52.47万元，占总成交额0.36%；- 散户资金净流入184.87万元，占总成交额1.27%。
贝肯能源控股集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年5月12日上午10:00召开，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，监事和高级管理人员列席。会议由董事长陈东先生主持，审议通过了以下议案：- 审议通过《关于取消2025年第一次临时股东会部分提案的议案》，取消对Yu Chen先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，并取消相关子议案。- 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订，该议案尚需提交股东会审议。- 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，拟对《董事会议事规则》进行修订，该议案尚需提交股东会审议。- 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，拟对《股东会议事规则》进行修订，该议案尚需提交股东会审议。- 审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》，拟对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。
贝肯能源原定于2025年5月23日上午10:00召开2025年第一次临时股东会。因修订后的《公司章程》规定，公司拟通过职工代表大会选举Yu Chen先生为第六届董事会职工代表董事，第五届董事会第二十六次会议同意取消对Yu Chen先生第六届董事会非独立董事候选人的提名，取消原议案中提名Yu Chen先生为非独立董事候选人的子议案。同时，控股股东陈平贵先生提议增加《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》作为临时提案提交审议。调整后，会议审议事项包括选举第六届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及修订公司章程及相关议事规则。会议召开时间、地点、股权登记日等事项保持不变。股东可通过现场或网络投票参与表决。
贝肯能源于2025年5月12日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案。修订内容主要包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”，调整部分条款表述以符合最新法律法规要求。例如，公司增加资本的方式调整为向不特定对象或特定对象发行股份等；股东会职权调整为选举和更换非职工代表董事等；审计委员会取代监事会部分职能，如提议召开临时股东会等。此外，新增独立董事和董事会专门委员会章节，明确了独立董事的任职条件、职责和特别职权，以及各专门委员会的构成和职责。修订后的《公司章程》还需提交股东会审议，公司董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记手续。同时，公司拟对《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》进行修订，其中前两项需提交股东会审议通过。修订后的制度详见巨潮资讯网。
贝肯能源设立了四个董事会专门委员会：战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会的人员组成由董事会确定，其中独立董事应过半数并担任主任委员，主任委员为召集人。审计委员会成员不应为公司高级管理人员，且召集人应为会计专业人士。各委员会每年至少召开一次会议，必要时可召开临时会议。会议决议需经全体委员过半数通过，并报公司董事会审议。各委员会可根据需要聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由公司董事会办公室保存，保存期限不少于十年。
贝肯能源股东会议事规则旨在规范公司行为，明确股东会的职责权限，确保依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会是公司权力机构，负责选举和更换董事、审议公司重大事项等。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开。股东会的召集由董事会负责，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。提案需符合股东会职权范围，股东会通知应提前公告，确保股东知情权。股东会召开时，应提供现场和网络投票方式，确保股东参与。表决采用记名投票，决议分为普通决议和特别决议。股东会决议应及时公告，会议记录由董事会秘书负责保存。规则自股东会审议通过之日起生效。
贝肯能源公司章程主要内容如下：公司注册资本为人民币20098.76万元，注册地址位于克拉玛依市白碱滩区平安大道2500-1号。公司宗旨为充分发挥行业优势，提高核心竞争力和服务质量，打造国内一流、国际知名的钻井工程服务商。经营范围涵盖石油和天然气开采服务、机械设备租赁、进出口业务等。章程规定，公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司可采用多种方式增加资本，如向不特定或特定对象发行股份、派送红股等。公司可在特定情况下回购本公司股份，如减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等。股东会是公司最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案等重大事项。董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事任期3年，可连选连任。公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘，负责主持公司生产经营管理工作。公司利润分配政策注重对投资者的合理回报，采取现金或股票方式分配股利，优先考虑现金分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司可供股东分配利润的20%。公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，确保财务收支和经济活动的合规性。
贝肯能源董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日或五日发出，特殊情况可免提前通知。会议由董事长召集和主持，若董事长无法履职，则由半数以上董事推举一名董事主持。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。董事会表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及特定事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书安排专人记录，与会董事需签字确认。决议公告由董事会秘书负责发布，与会人员需对决议内容保密。议事规则的修改需符合法律法规及公司章程要求，由董事会负责解释。规则自股东会审议通过之日起生效。
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