股市必读：方直科技（300235）5月12日主力资金净流出73.53万元，占总成交额1.68%

截至2025年5月12日收盘，方直科技(300235)报收于10.69元，上涨1.62%，换手率2.02%，成交量4.11万手，成交额4366.49万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月12日主力资金净流出73.53万元，占总成交额1.68%，游资资金净流入82.59万元，占总成交额1.89%。
• 公司公告汇总：方直科技第五届董事会第二十四次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、董事会换届选举等，并提名第六届董事会董事候选人。

交易信息汇总

5月12日，方直科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流出73.53万元，占总成交额1.68%；- 游资资金净流入82.59万元，占总成交额1.89%；- 散户资金净流出9.06万元，占总成交额0.21%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十四次会议决议公告

深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月9日召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议；2. 逐项审议通过关于修订公司部分制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则等13项制度，其中前8项需提交股东大会审议；3. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案，提名黄元忠、陈克让、张文凯、乔东斌为非独立董事候选人；4. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案，提名傅冠强、王翔宇、邬克强为独立董事候选人；5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

独立董事候选人声明与承诺（王翔宇）

王翔宇作为第六届董事会独立董事候选人，声明与公司间不存在影响独立性的关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》。修订主要内容包括：- 将“股东大会”统一修订为“股东会”，由公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；- 根据公司实际经营情况，修订公司经营范围；- 新增关于控股股东和实际控制人的规定，明确其权利和义务。

独立董事候选人声明与承诺（傅冠强）

傅冠强作为第六届董事会独立董事候选人，声明与公司间不存在影响独立性的关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺（傅冠强）

深圳市方直科技股份有限公司董事会提名傅冠强为第六届董事会独立董事候选人，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。

关于董事会换届选举的公告

深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会任期届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。非独立董事候选人包括黄元忠、陈克让、张文凯及乔东斌；独立董事候选人包括傅冠强、王翔宇及邬克强。

独立董事提名人声明与承诺（王翔宇）

深圳市方直科技股份有限公司董事会提名王翔宇为第六届董事会独立董事候选人，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。

独立董事候选人声明与承诺（邬克强）

邬克强作为第六届董事会独立董事候选人，声明与公司间不存在影响独立性的关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事提名人声明与承诺（邬克强）

深圳市方直科技股份有限公司董事会提名邬克强为第六届董事会独立董事候选人，认为其符合相关法律法规和公司章程对独立董事的要求。

董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司发布董事及高级管理人员薪酬管理制度，旨在完善激励与约束机制，规范薪酬管理，调动工作积极性。

防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用公司资金的制度，旨在规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免资金占用，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

对外投资管理制度（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司对外投资管理制度旨在规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益。

会计师事务所选聘制度（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司制定了选聘会计师事务所的制度，旨在规范选聘行为，维护股东利益，提高财务信息质量。

总经理工作细则（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司总经理工作细则旨在规范总经理工作行为，确保依法行使职权。

董事会提名委员会工作细则（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司设立董事会提名委员会，旨在规范董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构。

深圳市方直科技股份有限公司章程（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司章程规定了公司的组织架构和运营规则，明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务。

董事会审计委员会工作细则（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对经理层有效监督。

董事会秘书工作制度（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，旨在规范公司运作，加强对董事会秘书工作的管理与监督。

对外担保管理制度（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司对外担保管理制度旨在规范公司对外担保行为，控制资产运营风险，确保资产安全。

股东会议事规则（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司股东会议事规则旨在确保公司股东会依法行使职权。

董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，旨在建立健全董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度。

董事会议事规则（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。

关联交易决策制度（2025年5月修订）

深圳市方直科技股份有限公司发布了关联交易决策制度，旨在加强关联交易管理，维护股东和债权人利益。

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